| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki "JUTRZENKA" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd JUTRZENKI S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 398 i 402 w związku z art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 listopada 2006 r. [poniedziałek], na godz.11,00 w sali konferencyjnej Spółki, przy ul. Kościuszki 53 w Bydgoszczy.
Projekt porządku obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad
4.Sprawy proceduralne
5.Podjęcie uchwały w sprawie reasumpcji uchwały Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2006 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie
7.Zamknięcie Zgromadzenia
Zmiana Statutu:
§ 14. ust. 3.
treść dotychczasowa:
3.W przypadku Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo też jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązanie o wartości nie przekraczającej stu tysięcy złotych, wystarczające jest działanie jednego członka Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, upoważniony jest samodzielnie Członek Zarządu albo też dwóch prokurentów.
treść proponowana:
3.W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu [Wiceprezesów] łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych zawierających rozporządzenie prawem lub zaciągających zobowiązanie o wartości nie przekraczającej dwustu tysięcy złotych, wystarczające jest samodzielne działanie Wiceprezesa lub Członka Zarządu.
§ 20. ust.2.
treść dotychczasowa:
2.Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
b)ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
c)z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
d)uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
e)uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
f)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość piętnastu milionów złotych oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej Spółki,
g)wyrażanie opinii w związku z zamiarem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
h)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
i)zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
j)zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd wieloletniego planu rozwoju Spółki.
treść proponowana:
2.Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a)powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie członków Zarządu,
b)ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, wypłacanego przez Spółkę z dowolnego tytułu oraz reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, także zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,
c)z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, wyrażanie zgody na zawarcie lub zmianę przez Spółkę umów z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
d)uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
e)uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
f)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość 30.000.000 zł [trzydziestu milionów złotych] oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej,
g)wyrażanie opinii w związku z zamiarem nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
h)dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
i)zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
j)zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd wieloletniego planu rozwoju Spółki.
Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 53 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 20 listopada 2006 roku, do godz. 11.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 listopada 2006 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
| |
|
