| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-04-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "JUTRZENKA" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd JUTRZENKI S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 czerwca 2006 r. [poniedziałek], na godz.13,00 w sali konferencyjnej Spółki, przy ul. Kościuszki 53.
Projekt porządku obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawy proceduralne.
5. Sprawozdania:
- Zarządu Spółki z działalności w 2005 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2005 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2005 r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
-zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2005 r.,
-udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
-udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
-zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej,
-podziału zysku za 2005 r.
-zasad ładu korporacyjnego,
7.Rozpatrzenie kierunków działania Spółki i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji [dobrowolnego].
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
Zmiana Statutu:
§ 13. ust. 1.
treść dotychczasowa:
Zarząd może być jedno lub wieloosobowy i składa się co najmniej z Prezesa Zarządu.
Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
treść proponowana:
W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Członek Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 53 oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 26 maja 2006 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 5 czerwca 2006 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
| |
|
