| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | JUTRZENKA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Jutrzenki" SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | "JUTRZENKA" Spółka Akcyjna KRS 0000009994 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpis do rejestru 10.05.2001 BY.XIII NS-Rej KRS420/52
Zarząd JUTRZENKI S.A. w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 395 i 402 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2005 r., na godz.13,00 w Bydgoszczy, w sali konferencyjnej hotelu CITY, przy ul. Trzeciego Maja 6.
Projekt porządku obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawy proceduralne.
5.Sprawozdania:
- Zarządu Spółki z działalności w 2004 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2004 r.
- Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2004 r. z opinią Rady Nadzorczej o sprawozdaniu Zarządu oraz z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
• zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za 2004 r.,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
• udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
• podziału zysku za 2004 r.,
• rozliczenia niepobranych dywidend,
• zasad ładu korporacyjnego,
• zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zmian w Statucie
- zmian regulaminu walnego zgromadzenia
8.Zamknięcie Zgromadzenia
Zmiana Statutu:
dodaje się § 16 a. w brzmieniu:
"§ 16a.
1.Członek Rady Nadzorczej winien posiadać wykształcenie, wiedzę i doświadczenie oraz walory etyczne pozwalające na należyte wypełnianie obowiązków w Radzie Nadzorczej. Uzasadnienie zgłaszanych kandydatur winno uwzględniać wymogi kwalifikacyjne.
2.Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić Członkowie Niezależni. Członkowie Niezależni oraz ich osoby bliskie nie mogą być powiązane ze Spółką, spółkami dominującymi, bądź zależnymi, ani też akcjonariuszami lub pracownikami takich spółek, stosunkiem pracy lub istotną umową cywilnoprawną.
§ 20. ust. 2. lit. f)
treść dotychczasowa:
"§ 20.2.
f)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość dwóch milionów złotych oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej Spółki, "
treść proponowana:
"§ 20.2.
f)wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy długoterminowej lub zobowiązującej Spółkę do świadczenia przenoszącego wartość pięciu milionów złotych oraz na przystąpienie przez Spółkę do organizacji gospodarczej lub innej Spółki, "
Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Kościuszki 53 w Biurze Zarządu Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 21czerwca 2005 roku, do godz. 15.30.
Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 czerwca 2005 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
| |
|
