| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-04 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COLIAN SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian SA publikuje treść projktów uchwał oraz załączników do tych projktów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołangeo na dzień 28 maja 2012 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Panią/Pana .................................................. na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Panią/Pana ...............................................................................................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2011.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2011 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
14.Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych.
15.Wolne wnioski.
16.Zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2011 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową, w skład którego wchodzą:
o wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
o sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 759 tys. zł;
o rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 118 tys. zł i zysk netto w kwocie 178 tys. zł;
o sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 178 tys. zł;
o sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 121 722 tys. zł;
o sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy; wykazujące przepływy operacyjne w kwocie 128 tys. zł i przepływy netto w kwocie (-1 548 tys. zł);
o dodatkowe informacje i objaśnienia;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 roku.
§2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 4 oraz sprawozdanie
Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Colian Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 r. do dnia 31.12.2011r. w skład którego wchodzą:
o skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 868 733 tys. zł;
o skonsolidowany rachunek zysków i strat za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 638 719 tys. zł i zysk netto podmiotu dominującego w wysokości 19 534 tys. zł,
o skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za Okres Sprawozdawczy r. wykazujące całkowity dochód przypadający na podmiot dominujący w wysokości 19 683 tys. zł;
o sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13 586 tys. zł,
o skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za Okres Sprawozdawczy wykazujące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w kwocie 48 194 tys. zł oraz przepływy pieniężne netto razem netto na kwotę 30 763 tys. zł,
o dodatkowe informacje i objaśnienia;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2011 roku.
§2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 6 oraz sprawozdanie Zarządu
z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011.
§1
Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku zawierające ocenę:
- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011
- wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2011
- sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011
- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011
oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2011 przez Radę Nadzorczą
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie podziału zysku.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2011 r. w kwocie 177 559,58 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie §16 ust. 4 Statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza kooptację Pana Jacka Dziekońskiego dokonaną przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lutego 2012 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§1
Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią …………………………..w skład Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
