| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Colian S.A., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, 399 § 1, 402(1) i 402(2) kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 10 lipca 2013 r. na godz. 10.00 w sali konferencyjnej SpóÅ‚ki w miejscowoÅ›ci Opatówek, przy ul. Zdrojowej 1. Zmiana terminu podyktowana jest wadliwym zwoÅ‚aniem Walnego Zgromadzenia, które pierwotnie zaplanowane byÅ‚o na dzieÅ„ 24 czerwca 2013.
PorzÄ…dek obrad
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczÄ…cego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom wÅ‚adz SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków za rok 2012.
11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 roku.
12.Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Colian SA informuje, że:
1.W Zgromadzeniu mogÄ… uczestniczyć tylko te osoby, które bÄ™dÄ… akcjonariuszami SpóÅ‚ki w dniu rejestracji, czyli 24 czerwca 2013 na dzieÅ„ rejestracji.
2.W celu zapewnienia udziaÅ‚u w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wczeÅ›niej niż 14 czerwca 2013 r. i nie później niż 25 czerwca 2013 r. zażądać od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
3.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie powinno być zgÅ‚oszone na piÅ›mie lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres poczty elektronicznej dziaÅ‚prawny@colian.pl.
4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej (dziaÅ‚prawny@colian.pl) projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
5.Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6.Akcjonariusze uczestniczyć mogÄ… w Zgromadzeniu i wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, a Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania gÅ‚osu na Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
7.Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
a) Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do SpóÅ‚ki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej dziaÅ‚prawny@colian.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, peÅ‚nomocnika oraz odpis dokumentu peÅ‚nomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecnoÅ›ci peÅ‚nomocnik powinien okazać dokument peÅ‚nomocnictwa lub odpis peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalajÄ…cy na ustalenie tożsamoÅ›ci peÅ‚nomocnika.
b)Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
c)Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
d)Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
e)Akcjonariusz posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
f)Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
8.Projekty uchwaÅ‚ Zgromadzenia bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl oraz zostanÄ… przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci w drodze raportu bieżącego. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, bÄ™dzie dostÄ™pna na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl.
9.Informacje dotyczÄ…ce Zgromadzenia, bÄ™dÄ… udostÄ™pnione na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.jutrzenka.com.pl
10.Informacje o akcjach:
Liczba akcji wszystkich emisji: 143.359.460
Liczba gÅ‚osów: 143.434.260
Seria A: 37.400 akcji uprzywilejowanych co do głosu; jedna akcja = trzy głosy na walnym zgromadzeniu
Seria B: 52.064.620
Seria C: 91.257.440
| |
|
