| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COLIAN SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2013 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Colian S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu z dnia 10 lipca 2013 r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Sławomira Skoczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Colian S.A z siedzibą w Opatówku zwołanego na dzień 10 lipca 2013 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej
§1
Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COLIAN Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§2
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do Komisji Skrutacyjnej Pana Marcina Czerniaka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom władz Spółki
z wykonywania przez nich obowiązków za rok 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 roku.
12. Informacja Zarządu w sprawie programu skupu akcji własnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 616 127 432,87 zł;
• rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 14 237,51 zł. i zysk netto w kwocie 7 173 150,65 zł;
• sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 7 173 150,65 zł. zł;
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 503 813,72 zł;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 791 853,24 zł;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
W tym miejscu Piotr Cieślak – pełnomocnik akcjonariusza Stowarzyszenie Inwestorów Indywidulanych z siedzibą we Wrocławiu zadał serię pytań dotyczących nabycia udziałów w Firma Cukiernicza "Solidarność" Rok Założenia 1952 sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie oraz działalności operacyjnej Spółki. Na część tych pytań Członkowie Zarządu udzielili odpowiedzi jednocześnie zobowiązując się do udzielenia odpowiedzi wyczerpujących oraz w zakresie pytań pozostawionych bez odpowiedzi, w trybie pisemnym z publikacją na stronie internetowej Spółki.
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 roku.
§2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 5 oraz sprawozdanie
Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok przedstawione wraz z informacją dodatkową oraz objaśnieniami, w skład którego wchodzą:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., wykazujące wartość aktywów i pasywów w kwocie 821 759 351,19 zł;
• rachunek zysków i strat Spółki sporządzony za Okres Sprawozdawczy wykazujący przychody ze sprzedaży w kwocie 634 423 750,06 zł. i zysk netto w kwocie 46 427 396,48 zł;
• sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące całkowity dochód w wysokości 46 427 396,48 zł;
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 38 750 432,11 zł;
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych Spółki sporządzone za Okres Sprawozdawczy wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14 258 328,71 zł;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Colian S.A. w 2012 roku.
§2
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w uchwale nr 7 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, o którym mowa w niniejszej uchwale stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2012:
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok 2012;
• Sprawozdanie Rady Nadzorczej COLIAN S.A. z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012,
• Zwięzła ocena sytuacji Spółki COLIAN S.A. i Grupy Kapitałowej przez Radę Nadzorczą
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Kolańskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.019.310 akcji, tj. 56,51% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.019.310 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Colian S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Szuławie, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Matuszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za roku obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Sadlejowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Janowi Mikołajczykowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Łagowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2012 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 27 lutego 2012 roku.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Maćkowiakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 27 lutego 2012.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28 lutego do 31 grudnia 2012 roku.
§1
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Dziekońskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej okresie od 28 lutego do 31 grudnia 2012.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.708 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.508 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Colian S.A. zwołanego na dzień 10 lipca 2013 r. w sprawie podziału zysku.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podział zysku netto osiągniętego w 2012 r. w kwocie 7 173 150,65 zł w ten sposób że przeznacza się go w całości na zasilenie kapitału zapasowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu ważne głosy oddali akcjonariusze reprezentujący 81.040.710 akcji, tj. 56,53% kapitału zakładowego.
Za podjęciem uchwały oddano 81.083.510 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
| |
|
