| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMARCH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie jednego z akcjonariuszy Comarch S.A. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z &38 ust. 1 pkt 4) i 5) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d Comarch S.A. informuje o otrzymaniu żądania Pani Elżbiety Filipiak, akcjonariusza Comarch S.A., dotyczÄ…cego umieszczenia nastÄ™pujÄ…cych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Comarch S.A.:
"1. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie uchylenia w części i zmiany uchwaÅ‚y nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich.
2. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyznania dodatkowych premii dla czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
3. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie odwoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki."
Projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych proponowanych punktów porzÄ…dku obrad zostaÅ‚y zaÅ‚Ä…czone do wniesionego żądania jako zaÅ‚Ä…czniki o numerach odpowiednio od 1 do 6. Ich treść znajduje siÄ™ w zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Wg treÅ›ci żądania "Niniejsze żądanie stanowi realizacjÄ™ uprawnieÅ„ akcjonariusza spóÅ‚ki akcyjnej wynikajÄ…cych z art. 401 § 1 KSH – uprawniajÄ…cego akcjonariusza reprezentujÄ…cego co najmniej 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego do żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego walnego zgromadzenia."
W treÅ›ci żądania znajduje siÄ™ również nastÄ™pujÄ…ce wyjaÅ›nienie: "W zakresie podjÄ™cia uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych zmiany w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki, wyjaÅ›niam że uważam to za konieczne z uwagi na zakres obciążenia obowiÄ…zkami czÅ‚onków Rady Nadzorczej i koniecznÄ… dywersyfikacjÄ™ kompetencyjnÄ… poszczególnych czÅ‚onków Rady Nadzorczej."
W zwiÄ…zku z powyższym żądaniem ZarzÄ…d Comarch S.A. prezentuje nowy porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki Comarch S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 26 czerwca 2014 roku:
I. PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.WystÄ…pienie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6.WystÄ…pienie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
7.Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ wÅ‚adz SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego
SpóÅ‚ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013.
8.Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
2)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
3)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
4)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
5)zatwierdzenia sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej w 2013 roku oraz z oceny sytuacji SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Comarch, z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Comarch i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej Comarch za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
6)podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 01.01.2013 - 31.12.2013;
7)podziaÅ‚u niepodzielonego zysku netto SpóÅ‚ki z lat ubiegÅ‚ych;
8)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;
9)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 01.01.2013 - 31.12.2013;
10) uchylenia w części i zmiany uchwaÅ‚y nr 36 zwyczajnego walnego zgromadzenia SpóÅ‚ki z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia programu opcji menadżerskich;
11) przyznania dodatkowych premii dla czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki;
12) odwoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
13) powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
14) powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
15) zmiany wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
9.Zamknięcie obrad. | |
|
