| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COMARCH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. na 22 czerwca 2009 roku i porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ComArch SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisu art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 14 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 22 czerwca 2009 roku, na godzinÄ™ 10.00 w Krakowie przy Alei Jana PawÅ‚a II 41e.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porzÄ…dku obrad.
5. WystÄ…pienie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6. WystÄ…pienie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
7. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ wÅ‚adz SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ComArch za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
2) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008 oraz z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ComArch za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
7) podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2008 - 31.12.2008;
8) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 1.01.2008 - 31.12.2008;
9) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 1.01.2008 - 31.12.2008;
10) zmian Statutu SpóÅ‚ki.
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowy SpóÅ‚ka informuje, iż dotychczasowy artykuÅ‚ 4 Statutu SpóÅ‚ki:
"Przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki jest:
1) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
2) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
3) działalność w zakresie oprogramowania pozostała,
4) przetwarzanie danych,
5) działalność związana z bazami danych,
6) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,
7) działalność związana z informatyką pozostała,
8) sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania,
9) sprzedaż hurtowa części elektronicznych,
10) sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzÄ™tu telekomunikacyjnego,
11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,
12) produkcja komputerów, innych urzÄ…dzeÅ„ do przetwarzania informacji,
13) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,
14) produkcja systemów do sterowania procesami przemysÅ‚owymi,
15) reprodukcja komputerowych noÅ›ników informacji,
16) telefonia stacjonarna i telegrafia,
17) telefonia ruchoma,
18) transmisja danych,
19) radiokomunikacja,
20) działalność telekomunikacyjna pozostała,
21) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
22) prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno – fizycznych i astronomii,
23) leasing finansowy,
24) wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
25) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
27) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
28) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
29) transport drogowy towarów pojazdami mechanicznymi,
30) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostaÅ‚ych skÅ‚adowiskach."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem dziaÅ‚ania SpóÅ‚ki jest:
1) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
2) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
3) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),
4) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),
5) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
6) działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
7) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (63.99.Z PKD),
8) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z PKD),
9) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z PKD),
10) pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z PKD),
11) naprawa i konserwacja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (95.11.Z PKD),
12) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z PKD),
13) reprodukcja zapisanych noÅ›ników informacji (18.20.Z PKD),
14) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD),
15) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD),
16) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z PKD),
17) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z PKD),
18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),
19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),
20) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z PKD),
21) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (26.12.Z PKD),
22) produkcja komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (26.20.Z PKD),
23) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z PKD),
24) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26.40.Z PKD),
25) produkcja maszyn i sprzÄ™tu biurowego, z wyÅ‚Ä…czeniem komputerów i urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych (28.23.Z PKD),
26) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z PKD),
27) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD),
28) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z PKD),
29) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z PKD),
30) sprzedaż hurtowa komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z PKD),
31) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z PKD),
32) sprzedaż detaliczna komputerów, urzÄ…dzeÅ„ peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z PKD),
33) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z PKD),
34) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD),
35) transport drogowy towarów (49.41.Z PKD),
36) magazynowanie i przechowywanie pozostaÅ‚ych towarów (52.10.B PKD),
37) leasing finansowy (64.91.Z PKD),
38) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z PKD),
39) wynajem i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z PKD),
40) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z PKD),
41) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z PKD),
42) pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z PKD),
43) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B PKD),
44) działalność wspomagająca edukację 85.60.Z PKD),
45) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z PKD),
46) dziaÅ‚alność obiektów sportowych (93.11.Z PKD),
47) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z PKD)."
Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowy SpóÅ‚ka informuje, iż dotychczasowy artykuÅ‚ 7 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 7 960 596,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 7 960 596,00 (sÅ‚ownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć) akcji, w tym: 1.767.200 (jeden milion siedemset sześćdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy dwieÅ›cie) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ każda i 6.193.396 (sześć milionów sto dziewięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce trzysta dziewięćdziesiÄ…t sześć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ każda, w tym:
1) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9) 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
10) 563 675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
11) 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2."
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 7 960 596,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych) i dzieli siÄ™ na 7 960 596 (sÅ‚ownie: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiÄ…t tysiÄ™cy pięćset dziewięćdziesiÄ…t sześć) akcji, w tym: 1.748.400 (sÅ‚ownie: jeden milion siedemset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ każda i 6.212.196 (sÅ‚ownie: sześć milionów dwieÅ›cie dwanaÅ›cie tysiÄ™cy sto dziewięćdziesiÄ…t sześć) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ każda, w tym:
1) 864.800 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 75.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 883.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 56.400 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
5) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
6) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
7) 638.600 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
8) 125.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
9) 102.708 akcji zwykłych na okaziciela serii G3,
10) 563.675 akcji zwykłych na okaziciela serii H,
11) 441 826 akcji zwykłych na okaziciela serii I2."
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d ComArch S.A. informuje, że imienne Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu uprawniajÄ…ce do udziaÅ‚u na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy skÅ‚adać do dnia 15 czerwca 2009 roku do godz. 17:00 w SpóÅ‚ce w Krakowie przy Al. Jana PawÅ‚a II 41e. | |
|
