| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-01 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| COMARCH | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch S.A. na 28 czerwca 2007 roku i porządek obrad | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d ComArch SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Krakowie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisu art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 14 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 28 czerwca 2007 roku, na godzinÄ™ 9.00 w Krakowie przy Alei Jana PawÅ‚a II 39A.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porzÄ…dku obrad.
5. WystÄ…pienie PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6. WystÄ…pienie Prezesa ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
7. Rozpatrzenie sprawozdaÅ„ wÅ‚adz SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej ComArch za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
2) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006 oraz z badania sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej ComArch za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
7) podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 1.01.2006 - 31.12.2006;
8) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 1.01.2006 - 31.12.2006;
9) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 1.01.2006 - 31.12.2006;
10) podziaÅ‚u zysku netto za okres 1.01.2004 – 31.08.2004 spóÅ‚ek ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A., poÅ‚Ä…czonych ze SpóÅ‚kÄ… w dniu 31.08.2004;
11) pokrycia ujemnego kapitaÅ‚u powstaÅ‚ego z poÅ‚Ä…czenia w dniu 31.08.2004 SpóÅ‚ki ze spóÅ‚kami ComArch Kraków S.A. i CDN – ComArch S.A.;
12) dokonania przekazania kwoty kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy;
13) wyboru Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki;
14) wyboru ZarzÄ…du SpóÅ‚ki;
15) zmian Statutu SpóÅ‚ki;
16) zmian w programie opcji menadżerskich dla czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz kluczowych pracowników SpóÅ‚ki, uchwalonego uchwaÅ‚Ä… Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 czerwca 2005 roku;
17) uchwalenia programu opcji menadżerskich dla czÅ‚onków ZarzÄ…du oraz kluczowych pracowników SpóÅ‚ki w latach 2008 - 2010.
9. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowy SpóÅ‚ka informuje, iż:
1. dotychczasowy artykuÅ‚ 8 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki:
"4. W razie zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej na rzecz osób nie bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 18 marca 1998 roku wygasajÄ… zwiÄ…zane z niÄ… uprawnienia szczególne co do gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu."
otrzymuje następujące brzmienie:
"4. Zbycie akcji imiennej uprzywilejowanej powoduje wygaÅ›niÄ™cie zwiÄ…zanego z niÄ… uprawnienia szczególnego co do gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym nie powoduje wygaÅ›niÄ™cia uprawnienia szczególnego co do gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu:
a) zbycie na rzecz osób bÄ™dÄ…cych akcjonariuszami SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 18 marca 1998 roku,
b) zbycie na rzecz zstępnych zbywcy,
c) przejście własności akcji imiennej w wyniku spadkobrania."
2. dotychczasowy artykuÅ‚ 9 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki:
"3. W okresie do dnia 29 czerwca 2007 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych (kapitał docelowy)."
otrzymuje następujące brzmienie:
"3. W okresie do dnia 27 czerwca 2010 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych (kapitał docelowy)."
JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d ComArch S.A. informuje, że imienne Å›wiadectwa depozytowe lub zaÅ›wiadczenia o zÅ‚ożeniu akcji do depozytu uprawniajÄ…ce do udziaÅ‚u na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy skÅ‚adać do dnia 20 czerwca 2007 roku do godz. 17:00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Krakowie przy Al. Jana PawÅ‚a II 39A.
| |
|