| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COMARCH | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA, porządek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2005 roku, na godzinę 8.30 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.01.2004-31.12.2004;
2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004;
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
1.01.2004 - 31.12.2004;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004;
5) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004;
7) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.12.2004;
8) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004;
9) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.12.2004;
10) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ComArch Kraków S.A. oraz sprawozdania zarządu z działalności ComArch Kraków S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.08.2004;
11) udzielenia członkom Zarządu ComArch Kraków S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.08.2004;
12) udzielenia członkom Rady Nadzorczej ComArch Kraków S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.08.2004;
13) zatwierdzenia sprawozdania finansowego CDN - ComArch S.A. oraz sprawozdania zarządu z działalności CDN - ComArch S.A. za rok obrotowy 1.01.2004 - 31.08.2004;
14) udzielenia członkom Zarządu CDN - ComArch S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.08.2004;
15) udzielenia członkom Rady Nadzorczej CDN - ComArch S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2004 - 31.08.2004;
16) uchwalenia programu opcji menadżerskich dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki;
17) zmian w zasadach wynagradzania członków Zarządu;
18) zmian Statutu Spółki;
19) zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
9. Zamknięcie obrad.
Ad pkt. 16 porządku obrad) Zarząd spółki planuje przedstawić na WZA propozycje uchwalenia programu opcyjnego dla zarządu i kluczowych pracowników Spółki (łącznie kilkanaście osób). Celem programu jest lepsze powiązanie indywidualnych celów pracowników z celami akcjonariuszy Spółki, tj. uchwalenie programu opcyjnego zależnego od wzrostu wartości Spółki. Czas trwania programu 2-3 lata.
Zgodnie z art. 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowy Spółka informuje, iż dotychczasowy artykuł 4 Statutu Spółki: "Przedmiotem działania Spółki jest:
1) doradztwo techniczne i naukowe w zakresie sprzętu, systemów, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
2) pośrednictwo w zakresie zakupu i instalacji sprzętu systemów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych,
3) organizacja promocji sprzętu, systemów i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz organizacja szkoleń w tym zakresie,
4) wytwarzanie podzespołów i oprogramowania sprzętu, systemów i sieci komputerowych i telekomunikacyjnych oraz innego sprzętu informatycznego,
5) działalność w zakresie teleinformatyki i informatyki,
6) działalność gospodarcza, wytwórcza, budowlana , handlowa i usługowa w zakresie informatyki i telekomunikacji,
7) usługi leasingowe,
8) prace badawczo-rozwojowe,
9) usługi związane z nieruchomościami."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Przedmiotem działania Spółki jest:
1) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
2) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania,
3) działalność w zakresie oprogramowania pozostała,
4) przetwarzanie danych,
5) działalność związana z bazami danych,
6) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego,
7) działalność związana z informatyką pozostała,
8) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
9) sprzedaż hurtowa części elektronicznych,
10) sprzedaż detaliczna komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego,
11) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,
12) produkcja komputerów, innych urządzeń do przetwarzania informacji,
13) produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych,
14) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi,
15) reprodukcja komputerowych nośników informacji,
16) telefonia stacjonarna i telegrafia,
17) telefonia ruchoma,
18) transmisja danych,
19) radiokomunikacja,
20) działalność telekomunikacyjna pozostała,
21) prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,
22) prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk matematyczno - fizycznych i astronomii,
23) leasing finansowy,
24) wynajem maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego,
25) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
26) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
27) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
28) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia,
29) transport drogowy towarów pojazdami mechanicznymi,
30) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach."
Jednocześnie Zarząd ComArch SA informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do 22 czerwca 2005 roku do godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39A.
| |
|
