| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d COMP SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (dalej zwanego także "K.s.h"), zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 czerwca 2012 roku na godzinÄ™ 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczÄ…cego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011,
5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierajÄ…cego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej COMP,
5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,
5.7 udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.8 udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.9 udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du spóÅ‚ki przejÄ™tej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.10 udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej spóÅ‚ki przejÄ™tej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.11 w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej spóÅ‚ki wybieranych na nowÄ… kadencjÄ™,
5.12 dokonania wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na nowÄ… kadencjÄ™,
5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki w postaci oddziaÅ‚u samobilansujÄ…cego siÄ™ COMP SpóÅ‚ka Akcyjna OddziaÅ‚ w Nowym SÄ…czu – Centrum Elektronicznych Transakcji,
5.14 zmiany statutu SpóÅ‚ki i przyjÄ™cia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
5.15 utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki,
5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia ZarzÄ…dowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgrodmadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia
| |
|
