| | Zarząd COMP S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się WZA Spółki zwołane ogłoszeniem w dniu 1 czerwca 2012 roku (raport bieżący 26/2012). Na WZA podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano:
- ogółem głosów – 2.868.230 (ważne głosy oddano z 2.868.230 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 48,46 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.868.230,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczącego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
5.2 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
5.3 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP,
5.4 rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011,
5.5 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP,
5.6 podziału zysku za rok obrotowy 2011,
5.7 udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.8 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.9 udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.10 udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011,
5.11 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki wybieranych na nową kadencję,
5.12 dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
5.13 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji,
5.14 zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego statutu,
5.15 utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
5.16 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi COMP S.A. do nabycia do dnia 31 grudnia 2013 roku do 469.513 akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
\§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011, zawierające:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 488 104 tys. zł;
-sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące zysk netto w wysokości 2 163 tys. zł (2 162 826,65 zł) i całkowity dochód na sumę 2 383 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 63 921 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. o kwotę 16 197 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2011, zawierające:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 617.950 tys. zł;
-skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 36.950 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 37.175 tys. zł;
- zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.314 tys. zł;
- skonsolidowane Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku o kwotę 28.871 tys. zł;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2011, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2011.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 8/2012v Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 2.162.826,65 zł (słownie złotych: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć i 65/100), zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano:
- ogółem głosów – 2.554.574 (ważne głosy oddano z 2.554.574 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 43,16 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.554.574,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano:
- ogółem głosów – 3.278.885 (ważne głosy oddano z 3.278.885 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 55,40 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.278.885,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano:
- ogółem głosów – 3.370.385 (ważne głosy oddano z 3.370.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,95 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.370.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano:
- ogółem głosów – 3.370.605 (ważne głosy oddano z 3.370.605 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,95 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.370.605,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 29 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano:
- ogółem głosów – 3.355.991 (ważne głosy oddano z 3.355.991 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,70 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.355.991,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,73 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.357.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Bogusławowi Łatce z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21 oddano:
- ogółem głosów – 3.355.991 (ważne głosy oddano z 3.355.991 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,70 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.355.991,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22 oddano:
- ogółem głosów – 3.350.640 (ważne głosy oddano z 3.350.640 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,62 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.350.640,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23 oddano:
- ogółem głosów – 3.370.605 (ważne głosy oddano z 3.370.605 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,95 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.370.605,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 14 kwietnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,73 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.357.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 8 kwietnia 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 8 kwietnia 2011 roku do dnia 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 28 oddano:
- ogółem głosów – 2.554.574 (ważne głosy oddano z 2.554.574 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 43,16 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.554.574,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 29/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Markowi Wierzbowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 30/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Tevnell z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 31/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Waldemarowi Wolińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 32/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jensowi Jungmann z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 32 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 33/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wysockiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 33 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 34/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011
§ 1.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arturowi Taraskowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki przejętej Novitus S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 listopada 2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 34 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 35/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję
§ 1.
Działając na podstawie § 26 zdanie 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych na nową, wspólną, dwuletnią kadencję na 7 (siedem) osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 35 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 36/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Roberta Tomaszewskiego na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 36 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.897.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 475.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.897.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 37/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Tomasza Bogutyna na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję i powierza mu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 37 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.912.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 460.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 38/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Sławomira Lachowskiego na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 38 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.912.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 460.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 39/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Hausnera na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 39 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.912.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 460.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 40/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Kajetana Wojnicza na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 40 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.912.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 460.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 41/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Jacka Klimczaka na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 41 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.912.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 460.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 42/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej spółki
§ 1.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym powołuje Pana Arkadiusza Jastrzębskiego na członka Rady Nadzorczej na nową, wspólną, dwuletnią kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 42 oddano:
- ogółem głosów – 3.357.385 (ważne głosy oddano z 3.357.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 2.912.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 460.000,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta 2.912.385 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.
Uchwała Nr 43/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samobilansującego się Comp Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji poprzez jego wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od Comp S.A. działającej pod firmą PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie
§ 1.
Działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.2 Statutu COMP S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samobilansującego się COMP Spółka Akcyjna Oddział w Nowym Sączu – Centrum Elektronicznych Transakcji ("Oddział") poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie nowoutworzonych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki w 100% zależnej od COMP S.A. działającej pod firmą PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000332228).
§ 2.
W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzić będą składniki majątkowe i niemajątkowe powiązane funkcjonalnie z działalnością Centrum Elektronicznych Transakcji zajmującym się wynajmem terminali z aplikacjami płatniczymi, prepaidowymi i lojalnościowymi, w szczególności:
1) aktywa trwałe oraz prawa do wartości niematerialnych i prawnych związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z działalnością Oddziału,
2) wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów związanych z funkcjonowaniem Oddziału, w tym w szczególności z:
a) umowy z Pekao SA w celu rozszerzenia systemów bezgotówkowych z 19 grudnia 1999 roku wraz z aneksami,
b) umów w zakresie sprzedaży doładowań telefonów komórkowych z ICP Polska sp. z o.o. oraz CEL-R sp. z o.o. Sp. k.,
c) umowy ramowej na dostawy terminali z dnia 31 lipca 2006 i umowa licencyjna z dnia 4 kwietnia 2006 z Ingenico Polska sp. z o.o.,
d) umów najmu terminali płatniczych z klientami oraz umów agencyjnych z partnerami,
e) umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych z osobami fizycznymi wykonującymi odpowiednio pracę, zlecenia lub dzieła na rzecz Oddziału;
3) własność wszelkich ruchomości związanych funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem,
4) wierzytelności pieniężne (należności i roszczenia) funkcjonalnie i organizacyjnie związane z Oddziałem, w tym w szczególności dotyczące świadczenia usług jako wynajmujący terminale i PIN Pady płatnicze oraz dostawca systemów płatniczych, lojalnościowych oraz rozliczeniowych dla korporacji taksówkowych;
5) środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie, funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo związane z działalnością Oddziału;
6) zapasy magazynowe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z Oddziałem;
7) wszelkie księgi (w tym rachunkowe) i inne dokumenty i dane dotyczące Oddziału i stanowiące jego część, z wyłączeniem tych, których zachowanie przez COMP S.A. wymagane jest obowiązującymi przepisami prawa;
8) zobowiązania związane funkcjonalnie z prowadzeniem przez COMP S.A. działalności w ramach Oddziału po uprzednim uzyskaniu zgód wierzycieli COMP S.A. na dokonanie cesji takich zobowiązań na rzecz spółki PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 3.
Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi za kwotę nie mniejszą niż 4.015.000 (cztery miliony piętnaście tysięcy) złotych, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 4.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd COMP S.A. do:
1) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
2) określenia szczegółowego katalogu składników przedsiębiorstwa COMP S.A., które zostaną wniesione do spółki PayTel S.A. jako zorganizowana część przedsiębiorstwa;
3) ustalenia ilości akcji, które obejmie COMP S.A. w spółce PayTel S.A. w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do PayTel S.A. w zamian za nowoutworzone akcje, uwzględniających warunki wskazane w niniejszej uchwale.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu nad uchwałą nr 43 oddano:
- ogółem głosów – 3.372.385 (ważne głosy oddano z 3.372.385 akcji – 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 56,98 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" uchwałą – 3.372.385,
- głosów "Przeciw" uchwale – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0.
Uchwała została podjęta wszystkimi głosami "Za".
Uchwała Nr 44/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego
§ 1.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 8 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zmienia się § 31 ust 1 statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się brzmienie w treści:
"Zarząd Spółki składa się z trzech do ośmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu i od dwóch do trzech Wiceprezesów Zarządu, a w przypadku Zarządu składającego się z więcej niż trzech osób w skład mogą wchodzić również członkowie Zarządu. Kadencja Zarządu trwa cztery lata."
§ 2.
W związku ze zmianą statutu Spółki opisaną w §1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników, przyjmuje niniejszym tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu jak poniżej:
"STATUT
Spółki Akcyjnej "COMP S.A." z siedzibą w Warszawie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.
§ 2.
Siedzibą spółki jest Warszawa.
§ 3.
Czas trwania spółki jest nieograniczony.
§ 4.
Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
§ 5.
Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
§ 6.
Przedmiotem działalności Spółki są:
1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
4) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
5) 28.23.Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;
6) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
8) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
9) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
10) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
11) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
12) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
13) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;
14) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
15) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
16) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
17) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
18) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
19) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;
20) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i |
