| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SpóÅ‚ki COMP S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d spóÅ‚ki pod firmÄ… COMP SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 czerwca 2013 roku na godzinÄ™ 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2012 roku, zawierajÄ…cego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2012 i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej COMP za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2012.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zagromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia
| |
|
