| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-29 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Comp S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d COMP SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2014 roku na godzinÄ™ 15:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2013.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2013 roku, zawierajÄ…cego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2013 i sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2013 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Comp w roku 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej Comp za rok obrotowy 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z "Meritum – Doradztwo i Szkolenia" sp. z o.o., Big Vent sp. z o.o. oraz "Safe Computing" sp. z o.o. oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie utworzenia kapitaÅ‚u rezerwowego na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki oraz udzielenia upoważnienia ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych.
15. Sprawy różne, w tym informacja, o której mowa w art. 363 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
16. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.
Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia
| |
|
