| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d COMP SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 - 1 i 402 - 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 30 czerwca 2010 roku na godzinÄ™ 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegóÅ‚owym porzÄ…dkiem obrad.
PorzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad;
2. Wybór przewodniczÄ…cego obrad;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2009,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierajÄ…cego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki i grupy kapitaÅ‚owej COMP,
d) podziału zysku za rok obrotowy 2009,
e) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
f) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009,
g) ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji,
h) powoÅ‚ania skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki nowej kadencji, w tym PrzewodniczÄ…cego i ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego,
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
PeÅ‚na treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w zaÅ‚Ä…czniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiÄ…zana z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pna jest na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem:
http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o-firmie/walne-zgromadzenia. | |
|
