| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-08 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 4 czerwca 2013 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok.
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2012 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2012 rok i podjęcie uchwały
w przedmiocie pokrycia straty za 2012 rok.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | |
|
