| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-16 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…), Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 12 maja 2014 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi (92-312), ul. Papiernicza 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz opinii biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.
11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
12.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
14.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2013 rok.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2013 roku.
17.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
18.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Art. 2 Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
20.Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | |
|
