| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-15 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd COMPLEX S.A. informuje, że zwołuje na dzień 12 maja 2011 r. na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza 20, w sali konferencyjnej SATIS, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzła ocenę sytuacji,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok.
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok.
13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok.
14. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2010 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium
z wykonywania przez nich obowiązków w 2010 roku.
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2010 rok i podjęcie uchwały
w przedmiocie podziału zysku za 2010 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
20. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Art. 12, Art. 26, Art. 27 oraz Art. 28 ust. 1 Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego, zawiązanego uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu umożliwienia nabycia akcji własnych oraz zaoferowania pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych, na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz nabycia akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych.
25. Wolne wnioski.
26. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
| |
|
