| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-04-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ COMPLEX S.A. oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd COMPLEX SA informuje, że zwołuje na dzień 28 maja 2010 r. na godzinę 12:00, w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
6.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
8.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok oraz rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego zwięzła ocenę sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2009 roku.
11.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
12.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
13.Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
14.Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMPLEX za 2009 rok.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2009 roku.
16.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2009 roku.
17.Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2009 rok.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Art. 26 punkt 7, Art. 26 punkt 9 oraz Art. 27 Statutu Spółki.
19.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
21.Wolne wnioski.
22.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
| |
|
