| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | COMPLEX S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMPLEX S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMPLEX S.A. siedzibą w Łodzi zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu na dzień 28 maja 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 143, w sali konferencyjnej D o godzinie 12:00.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
6.Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2008 rok.
7.Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok,
8.Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2008 rok,
9.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za 2008 rok oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty, a także rozpatrzenie wniosku Rady Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
10.Rozpatrzenie raportu Rady Nadzorczej zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz raportu Rady Nadzorczej zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
13.Rozparzenie wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty i podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2008 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia.
15.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych.
16.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia oraz na nabycie akcji własnych przez Spółkę i spółki zależne od Spółki w celu zaoferowania ich do nabycia pracownikom Spółki lub spółek z nią powiązanych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
18.Wolne wnioski.
19.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej w dniu 21 maja 2009 roku do godziny 12:00 złożą w siedzibie Spółki w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona Akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Zarządu Spółki w Łodzi, Al. Piłsudskiego 143 na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
| |
|
