| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-06 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że otrzymał od PZU Asset Management S.A., akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący dodania dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez wybór na jej członka Pana Artura Olszewskiego. Uzasadnieniem dla zmiany porządku obrad jest wzmocnienie składu Rady Nadzorczej, co mają gwarantować kwalifikacje i doświadczenie kandydata, które pozwolą również na prawidłowe sprawowanie tej funkcji .
W związku z powyższym Spółka ogłasza niniejszym zmieniony Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej i zmian osobowych w jej składzie
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał uwzględniające opisane wyżej zmiany w porządku obrad.
| |
|
