| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-09 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PZ CORMAY S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie emisji akcji serii L. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PZ CORMAY S.A. _"Spółka"_ informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L i związanych z nim dokumentów oraz odstąpienia od badania wkładów niepieniężnych. Uchwała ta wynika z przedstawienia przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej skorygowanego planu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L. Raportem bieżącym 24/2016 Zarząd Spółki informował o niepodjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2016 r. przewidzianej w porządku obrad uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L oraz zmiany statutu Spółki.
Zamiarem Zarządu Spółki jest, by najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1 _jeden_ złoty i nie większą niż 16.695.541 _szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden_ złotych w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L w liczbie nie mniejszej niż 1 _jedna_ i nie większej niż 16.695.541 _szesnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden_ sztuk, o wartości nominalnej 1,00 zł _jeden złoty_ każda akcja _zwanych dalej "Akcjami Serii L"_, Objęcie Akcji Serii L ma nastąpić w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, tj. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Akcje Serii L mają zostać zaoferowane akcjonariuszom spółki Orphee na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym albo memorandum informacyjnym Spółki przygotowanym zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej oraz innych właściwych regulacji.
Akcje Serii L mają zostać pokryte wkładami niepieniężnymi w postaci akcji Orphee o wartości nominalnej 0,10 CHF _słownie: 10 centymów szwajcarskich_ każda _dalej: "akcje Orphee"_. Cena emisyjna Akcji Serii L ma zostać ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki ustalił wycenę jednej akcji Orphee zgodnie z art. 312_1_ § 1 pkt 2_ Kodeksu spółek handlowych według wartości godziwej na kwotę 2,59 zł _dwa złote i pięćdziesiąt dziewięć groszy_. Jedna akcja Orphee stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 0,80 _osiemdziesiąt setnych_ Akcji Serii L.
Zwraca się uwagę, że w porównaniu do poprzednio proponowanej emisji akcji serii L zmianie uległy liczba mających zostać wyemitowanych akcji Spółki oraz parytet wymiany akcji.
W związku z powyższym, Zarząd w najbliższym czasie podejmie niezbędne kroki w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i poddania pod głosowanie uchwały dotyczącej emisji akcji serii L Spółki.
| | |
