| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. podjęte w dniu 29 czerwca 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2010 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Tomasz Tuora stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Wobec powyższego Tomasz Tuora został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Tomasz Tuora przyjął wybór na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Tomasz Tuora zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, spośród 21.861.977 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji w Spółce, obecni są akcjonariusze reprezentujący 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, dających 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz 4022 kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane w dniu 2 czerwca 2010 roku na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego nr 19/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku, wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na podstawie § 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2009 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania
finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w
Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 47.845 tys. zł (czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
3. rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.088 tys. zł (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 23.080 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych);
5. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 16.508 tys. zł (szesnaście milionów pięćset osiem tysięcy złotych);
6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania
Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31
grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej PZ CORMAY S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 50.754 tys. zł (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 2.956 tys. zł (dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.853 tys. zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15.375 tys. zł (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
6. dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto w wysokości 2.088 tys. zł (dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z
wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.083.161 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 27,83 % (dwadzieścia siedem i osiemdziesiąt trzy setne procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.083.161 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.083.161 (sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
W głosowaniu nie brał udziału Tomasz Tuora jako akcjonariusz.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Marii Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od
dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Marii Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mark Dawid Stępień - Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od
dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Stępień - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gołębiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Rafałowi Gołębiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31
grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szczurkowi Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej -
absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31
grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie nabycia przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach nieruchomości
zlokalizowanej w Lublinie.
§ 1
W związku z planowanymi inwestycjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Miasta Lublina o łącznej powierzchni co najmniej 7.000 m2 (siedem tysięcy metrów kwadratowych) niezabudowanych lub z możliwą zabudową magazynowo - produkcyjną i/lub biurową albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanych w obrębie Miasta Lublina o łącznej powierzchni co najmniej 7.000 m2 (siedem tysięcy metrów kwadratowych) niezabudowanych lub wraz z własnością budynków usytuowanych na tych nieruchomościach o przeznaczeniu magazynowo - produkcyjnym i/lub biurowym - za cenę nie większą niż 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie nabycia przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach nieruchomości
zlokalizowanej w Łomiankach.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę zabudowanej lub niezabudowanej nieruchomości położonej w Łomiankach o powierzchni co najmniej 1.500 m2 (jeden tysiąc pięćset metrów kwadratowych) albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łomiankach o powierzchni co najmniej 1.500 m2 (jeden tysiąc pięćset metrów kwadratowych) niezabudowanej lub wraz z własnością budynku usytuowanego na tej nieruchomości - za cenę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) - z przeznaczeniem na siedzibę Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach.
§ 1
Zmianie ulega § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§7
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24.861.977 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 24.861.977 (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).
2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).
2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).
2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).
2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).
2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą:
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, to jest ze 30,59 % (trzydzieści i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 6.686.661 (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie.
| |
|
