| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku
1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera ..................... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
2. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Na podstawie § 17 pkt 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. …………………….
2. …………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
3. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w Łomiankach
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1/Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2/Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3/Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5/Przyjęcie porządku obrad.
6/Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
7/Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
8/Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
9/Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
10/Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PZ CORMAY S.A. za 2009 rok.
11/Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
12/Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie.
13/Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach.
14/Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15/Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
16/Wolne wnioski.
17/Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
4. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
5. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PZ CORMAY S.A. za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z:
1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 47.845.000,00 zł.;
3. Z rachunku zysku i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.088.000,00 zł.;
4. Zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 23.080.000,00 zł.;
5. Z rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 16.508.000,00 zł.;
6. Z dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
7. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
8. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
9. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PZ CORMAY S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres sprawozdawczy od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. składające się z:
1. Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. Skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 50.754.000,00 zł.;
3. Skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 2.956.000,00 zł;
4. Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.853.000,00 zł.;
5. Skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 15.375.000,00 zł.;
6. Dodatkowych informacji i objaśnień w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
10. Projekt uchwały w sprawie: w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie podziału zysku za 2009 rok.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach postanawia zysk netto w wysokości 2.088.000,00 zł wypracowany w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r. w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
11. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Tuora - Prezesowi Zarządu Spółk i- z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
12. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Pani Barbarze Tuora-Wysockiej - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Pani Barbarze Tuora-Wysockiej Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
13. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stefanowi Jackowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Stefanowi Marii Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stefanowi Marii Jackowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
14. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Mark Dawid Stępień - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Mark Dawid Stępień - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Markowi Stępień – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
15. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
16. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Jaworskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
17. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Gołębiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia od dnia 19 stycznia 2009 r.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Gołębiewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Rafałowi Gołębiewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 19 stycznia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
18. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Stanisławowi Szczurkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
19. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Panu Stanisławowi Szczurkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Błażejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia od dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach udziela absolutorium Panu Ryszardowi Błażejewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków za okres od dnia 19 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
20. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie nabycia przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach nieruchomości zlokalizowanej w Lublinie.
§ 1
W związku z planowanymi inwestycjami Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Miasta Lublina o powierzchni co najmniej 7.000 tys. m2 z możliwą zabudową magazynowo – produkcyjną i/lub biurową o powierzchni ok. 2.500 tys. m2 za cenę nie większą niż 7.500.000,00 zł.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie nabycia przez PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd Spółki nieruchomości zlokalizowanej w Łomiankach o powierzchni co najmniej 2.000 tys. m2 z możliwą zabudową o charakterze biurowym o powierzchni ok. 600 m2 za cenę nie większą niż 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na siedzibę Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
22. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach.
§ 1
Zmianie ulega § 7 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
§7
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 24.861.977 zł (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 24.861.977 (dwadzieścia cztery miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden).
2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).
2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).
2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).
2d. Akcje serii E w ilości 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 10.000.000 (dziesięć milionów).
2e. Akcje serii F w ilości 3.000.000 (trzy miliony) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 3.000.000 (trzy miliony).
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
23. Projekt uchwały w sprawie: odwołania Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Stanisława Szczurka ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
24. Projekt uchwały w sprawie: odwołania Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie odwołania Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach odwołuje Pana Mark Dawid Stępień ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
25. Projekt uchwały w sprawie: powołania Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 29 czerwca 2010 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach powołuje Pana Macieja Wojtkowskiego do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| |
|
