| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2010-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego Nr 2/2010 z dn. 7 stycznia 2010 r. "Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. w Łomiankach podjęte w dniu 7 stycznia 2010 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) dokonując korekty raportu bieżącego nr 2/2010 r. z dnia 7 stycznia 2010 r., niniejszym podaje do wiadomości, iż w odniesieniu do pierwotnej treści raportu, tj.:
"Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 7 stycznia 2010 roku odbyło się NWZ Spółki, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w
Łomiankach
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 2
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
§ 2
Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 3
z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego
Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w
Genewie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 4
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w
Genewie.
§ 1
W związku z planowanym przejęciem Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY S.A. pozytywnie opiniuje
nabycie przez Spółkę PZ CORMAY S.A. 100 % akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w
Genewie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr 5
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. w
Łomiankach.
§ 1
Zmianie ulega § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji oraz w drodze
zmiany wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne lub w zamian za wkłady niepieniężne (aporty).
2. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie przekraczającą 4.000.000 zł (słownie: cztery
miliony złotych) (kapitał docelowy).
3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 przez dokonanie
jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje
mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym
także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne
(aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję,
może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji.
6. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 2, mogą również następować w
drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie
późniejszym niż wskazany w ustępie 2.
7. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być
przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o
ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe
akcje Spółki.
Uzasadnienie
Przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji nowych akcji jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez
Spółkę środków finansowych, przeznaczonych na jej cele inwestycyjne, pozwala bowiem
na wyeliminowanie dodatkowych kosztów jakie musiałby zostać ponoszone przez Spółkę
w przypadku konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia.
Pozwoli to Zarządowi Spółki na szybkie podejmowanie działań mających na celu nie tylko
pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój Spółki, ale również, z uwagi na wyłączenie prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na pozyskanie przez spółkę
wyselekcjonowanych akcjonariuszy, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia
podejmowanych działań inwestycyjnych związanych z planowanym przejęciem spółki
ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie. Z tych powodów w ocenie Zarządu Spółki,
przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji dokonywaną w ramach
upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego, jak też w następstwie wykonania tego upoważnienia przez Zarząd
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wyemitowanych akcji jest w
pełni uzasadnione i niewątpliwie leży w interesie Spółki.
§ 2
Zmianie ulega § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) ocena Sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności,
c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy
Spółki w każdym czasie,
d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań
finansowych,
f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w
uchwale Walnego Zgromadzenia,
h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego Spółki w
dniu wyrażania zgody,
j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,
k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
m) powoływanie członków Komitetu Audytu.
§ 3
Zmianie ulega § 23 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 4
Zmianie ulega § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1) Zarządowi,
2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które
powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§ 5
Zmianie ulega § 26 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Dzień dywidendy, tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwałą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie
określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
§ 6
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
Uchwała Nr 6
z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY S.A. w Łomiankach.
Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółki PZ CORMAY S.A., przyjętego Uchwałą nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY S.A. z dnia 9 marca 2007 roku:
§ 1
Zmianie ulega § 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1) Zarządowi,
2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które
powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§ 2
Skreśla się w całości następujące paragrafy Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia:
§ 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 i § 12.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
został uzupełniony raport bieżący o: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się", który prawidłowo powinien brzmieć w następujący sposób:
"Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach podaje do publicznej wiadomości, że
w dniu 7 stycznia 2010 roku odbyło się NWZ Spółki, które podjęło następujące uchwały:
Uchwała Nr 1
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą PZ CORMAY S.A. w
Łomiankach
§ 1
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wybiera Pana Tomasza Tuora na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania nad uchwałą:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.776.309
2.Procentowy udział akcji, o których mowa w pkt 1 w kapitale zakładowym: 67,59 %
3.Liczba oddanych głosów ważnych: 14.776.309
4.Liczba głosów oddanych za uchwałą: 14.776.309
5.Liczba głosów oddanych przeciw: 0
6.Liczba głosów wstrzymujących się: 0
7.Zgłoszenie sprzeciwu: brak zgłoszenia sprzeciwu
Uchwała Nr 2
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji
Skrutacyjnej.
§ 2
Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania nad uchwałą:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.776.309
2.Procentowy udział akcji, o których mowa w pkt 1 w kapitale zakładowym: 67,59 %
3.Liczba oddanych głosów ważnych: 14.776.309
4.Liczba głosów oddanych za uchwałą: 14.776.309
5.Liczba głosów oddanych przeciw: 0
6.Liczba głosów wstrzymujących się: 0
7.Zgłoszenie sprzeciwu: brak zgłoszenia sprzeciwu
Uchwała Nr 3
z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego
Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w
Genewie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania nad uchwałą:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.776.309
2.Procentowy udział akcji, o których mowa w pkt 1 w kapitale zakładowym: 67,59 %
3.Liczba oddanych głosów ważnych: 14.776.309
4.Liczba głosów oddanych za uchwałą: 14.776.309
5.Liczba głosów oddanych przeciw: 0
6.Liczba głosów wstrzymujących się: 0
7.Zgłoszenie sprzeciwu: brak zgłoszenia sprzeciwu
Uchwała Nr 4
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie nabycia akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w
Genewie.
§ 1
W związku z planowanym przejęciem Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PZ CORMAY S.A. pozytywnie opiniuje
nabycie przez Spółkę PZ CORMAY S.A. 100 % akcji Spółki ORPHEE S.A. z siedzibą w
Genewie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wynik głosowania nad uchwałą:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.776.309
2.Procentowy udział akcji, o których mowa w pkt 1 w kapitale zakładowym: 67,59 %
3.Liczba oddanych głosów ważnych: 14.776.309
4.Liczba głosów oddanych za uchwałą: 14.776.309
5.Liczba głosów oddanych przeciw: 0
6.Liczba głosów wstrzymujących się: 0
7.Zgłoszenie sprzeciwu: brak zgłoszenia sprzeciwu
Uchwała Nr 5
z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki PZ CORMAY S.A. w
Łomiankach.
§ 1
Zmianie ulega § 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji oraz w drodze
zmiany wartości nominalnej akcji. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady
pieniężne lub w zamian za wkłady niepieniężne (aporty).
2. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie przekraczającą 4.000.000 zł (słownie: cztery
miliony złotych) (kapitał docelowy).
3. Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 przez dokonanie
jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, przy czym akcje
mogą być obejmowane tak za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne (aporty).
4. Zarząd decydować będzie w formie uchwały o wszystkich sprawach związanych z
podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, w tym
także w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkłady niepieniężne
(aporty), po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
5. Po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Zarząd przeprowadzając emisję,
może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru poszczególnych emisji.
6. Podwyższenia kapitału, o których mowa w ustępie 2, mogą również następować w
drodze emisji warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu nie
późniejszym niż wskazany w ustępie 2.
7. Papiery wartościowe wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być
przedmiotem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wniosku o
ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na tym samym rynku regulowanym, co pozostałe
akcje Spółki.
Uzasadnienie
Przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki w drodze emisji nowych akcji jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania przez
Spółkę środków finansowych, przeznaczonych na jej cele inwestycyjne, pozwala bowiem
na wyeliminowanie dodatkowych kosztów jakie musiałby zostać ponoszone przez Spółkę
w przypadku konieczności każdorazowego uzyskiwania zgody Walnego Zgromadzenia.
Pozwoli to Zarządowi Spółki na szybkie podejmowanie działań mających na celu nie tylko
pozyskiwanie kapitału na dalszy rozwój Spółki, ale również, z uwagi na wyłączenie prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy, na pozyskanie przez spółkę
wyselekcjonowanych akcjonariuszy, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia
podejmowanych działań inwestycyjnych związanych z planowanym przejęciem spółki
ORPHEE S.A. z siedzibą w Genewie. Z tych powodów w ocenie Zarządu Spółki,
przyznanie Zarządowi upoważnienia do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji dokonywaną w ramach
upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
docelowego, jak też w następstwie wykonania tego upoważnienia przez Zarząd
pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wyemitowanych akcji jest w
pełni uzasadnione i niewątpliwie leży w interesie Spółki.
§ 2
Zmianie ulega § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) ocena Sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego, w
zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz
wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich
członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż
trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali
odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich
czynności,
c) prawo żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy
Spółki w każdym czasie,
d) wyrażanie uprzedniej zgody na tworzenie oddziałów i zakładów Spółki,
e) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań
finansowych,
f) zatwierdzanie budżetu i planu finansowego na kolejny rok obrotowy,
g) ustalanie na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w
uchwale Walnego Zgromadzenia,
h) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu oraz Rady Nadzorczej,
i) wyrażanie uprzedniej zgody na rozporządzenie lub zaciągnięcie zobowiązania do
świadczenia o wartości równej lub wyższej niż wysokość kapitału zakładowego Spółki w
dniu wyrażania zgody,
j) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania
wieczystego lub udziału w nieruchomości i w prawie użytkowania wieczystego,
k) wyrażanie uprzedniej zgody na nabycie lub zbycie udziałów lub akcji innych spółek,
l) wyrażanie uprzedniej zgody na przystępowanie przez Spółkę do innych spółek,
m) powoływanie członków Komitetu Audytu.
§ 3
Zmianie ulega § 23 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
§ 4
Zmianie ulega § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1) Zarządowi,
2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które
powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§ 5
Zmianie ulega § 26 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Dzień dywidendy, tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do
dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwałą
Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie
określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
§ 6
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.
Wynik głosowania nad uchwałą:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.776.309
2.Procentowy udział akcji, o których mowa w pkt 1 w kapitale zakładowym: 67,59 %
3.Liczba oddanych głosów ważnych: 14.776.309
4.Liczba głosów oddanych za uchwałą: 14.776.309
5.Liczba głosów oddanych przeciw: 0
6.Liczba głosów wstrzymujących się: 0
7.Zgłoszenie sprzeciwu: brak zgłoszenia sprzeciwu
Uchwała Nr 6
z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego
Zgromadzenia Spółki PZ CORMAY S.A. w Łomiankach.
Wprowadza się następujące zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Spółki PZ CORMAY S.A., przyjętego Uchwałą nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółki
PZ CORMAY S.A. z dnia 9 marca 2007 roku:
§ 1
Zmianie ulega § 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, który otrzymuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
2. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
1) Zarządowi,
2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co
najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w drodze żądania, które
powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres
poczty elektronicznej wza@cormay.pl, wraz z uzasadnieniem.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być
dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
§ 2
Skreśla się w całości następujące paragrafy Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia:
§ 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 i § 12.
§ 3
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wynik głosowania nad uchwałą:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14.776.309
2.Procentowy udział akcji, o których mowa w pkt 1 w kapitale zakładowym: 67,59 %
3.Liczba oddanych głosów ważnych: 14.776.309
4.Liczba głosów oddanych za uchwałą: 14.776.309
5.Liczba głosów oddanych przeciw: 0
6.Liczba głosów wstrzymujących się: 0
7.Zgłoszenie sprzeciwu: brak zgłoszenia sprzeciwu"
| |
|
