| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Spółki PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 22 wpisanej do rejestru w Wydziale XIV Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod Nr KRS: 0000270105, zwołuje, na podstawie art. 395 kodek-su spółek handlowych i § 24 ust. 1 statutu Spółki ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie otwarte zostanie o godz. 09.00, w dniu 30 czerwca 2009 roku w gmachu hotelu Hyatt Regency Warsaw, ul. Belwederska 23.
Porządek obrad Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji E z wyłączeniem w całości prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Projektowane zmiany w statucie Spółki
Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 – 3 statutu Spółki:
"§ 7.
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.861.977 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt
jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 11.861.977 (jedenaście
milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji o
wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset
osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o
numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto
sześćdziesiąt jeden).
2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).
2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy).
2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące
osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do
1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).
3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej."
Projektowane brzmienie § 7 ust. 1 – 3 statutu Spółki:
"§ 7.
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 21.861.977 zł (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na nie więcej niż 21.861.977 (dwadzieścia jeden milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięć-set siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje założycielskie, pierwszej emisji w ilości 6.882.161 (sześć milionów osiemset
osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt jeden) są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A o
numerach od 1 (jeden) do 6.882.161 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sto
sześćdziesiąt jeden).
2a. Akcje serii B w ilości 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) są akcjami zwykłymi na
okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy).
2b. Akcje serii C w ilości 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) są akcjami
zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do 495.000 (czterysta dziewięćdziesiąt
pięć tysięcy).
2c. Akcje serii D w ilości 1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące
osiemset szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do
1.984.816 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset szesnaście).
2d. Akcje serii E w ilości nie większej niż 10.000.000 (dziesięć milionów) są akcjami zwykłymi na okaziciela o numerach od 1 (jeden) do nie więcej niż 10.000.000 (dziesięć milionów).
3. Cena akcji pierwszej emisji równa jest wartości nominalnej."
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, któ-rym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zosta-ną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powin-ni złożyć w spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ra-chunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finan-sowymi. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. | |
|
