| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZ CORMAY S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | treść podjętych uchwał na NWZ | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
(Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) przekazuje niniejszym
treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 stycznia 2009 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.
Na podstawie § 17 pkt 4 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Czynności Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu będzie wykonywać Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
odwołania Pana Rafała Gołębiewskiego ze składu Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach odwołuje Pana Rafała Gołębiewskiego ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
powołania Pana Ryszarda Błażejewskiego do składu Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach powołuje Pana Ryszarda Błażejewskiego do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
powołania Pana Stanisława Szczurka do składu Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach powołuje Pana Stanisława Szczurka do składu Rady Nadzorczej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 r.
w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ CORMAY S.A. w Łomiankach zmienia dotychczasową treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki i przyjmuje go w następującym brzmieniu:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
2. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21),
3. Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23),
4. Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
5. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26),
6. Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27),
7. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
8. Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
9. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
10. Działalność wydawnicza (PKD 58),
11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
12. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
14. Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
15. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
16. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
17. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
18. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
19. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
20. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
21. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
22. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95),
23. Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
24. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
25. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
26. Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
27. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
28. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
29. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
30. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
31. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
32. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
33. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z);
34. Badania i analizy techniczne (PKD 71.2);
35. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.9);
36. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93);
37. Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);
38. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z);
39. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);
40. Produkcja nawozów i związków azotowych (PKD 20.15.Z);
41. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
42. Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.17.Z);
43. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z);
44. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (PKD 20.30.Z);
45. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z);
46. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z);
47. Produkcja klejów (PKD 20.52.Z);
48. Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);
49. Produkcja włókien chemicznych (PKD 20.60.Z);
50. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);
51. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
52. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z);
53. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z);
54. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
55. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
56. Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3);
57. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD 46.4);
58. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5);
59. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6);
60. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7);
61. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
62. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 19 stycznia 2009 roku
w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PZ CORMAY S.A. w Łomiankach upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z przyjętymi w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PZ CORMAY S.A. z dnia 19 stycznia 2009 roku zmianami.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
| |
|
