| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Rejestracja zmian w Statucie Spółki Cyfrowy Polsat S.A. i tekst jednolity Statutu Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 marca 2015 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.
Statut Spółki został zmieniony na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku w ten sposób, że:
1. W art. 7 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkt 35 o następującym brzmieniu:
"35. działalność pośredników i agentów organizujących sprzedaż energii elektrycznej za pomocą systemów dystrybucji, obsługiwanych przez inne jednostki."
2. W art. 11 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:
"4. Spółka może emitować obligacje zamienne."
3. W art. 14 Statutu Spółki po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o następującym brzmieniu:
"4. Podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu jest ustalany przez Radę Nadzorczą."
4. Zmiana art. 15 ust. 1 Statutu Spółki:
Brzmienie dotychczasowe:
"1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu."
Proponowane brzmienie:
"1. Zarząd składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu."
5. Zmiana art. 16 Statutu Spółki:
Brzmienie dotychczasowe:
"Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie,
- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes działający łącznie z członkiem zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, Wiceprezes działający łącznie z prokurentem albo członek zarządu działający łącznie z prokurentem."
Proponowane brzmienie:
"Art. 16. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
- w przypadku zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie;
- w przypadku zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu działający samodzielnie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub innym Wiceprezesem Zarządu, dwóch członków zarządu działających łącznie, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."
6. Zmiana art. 24 lit. j) Statutu Spółki:
Brzmienie dotychczasowe:
"j) emisja obligacji,"
Proponowane brzmienie:
"j) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,"
Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą nr 01/19/01/2015 Rady Nadzorczej z dnia 19 stycznia 2015 r. podjętą na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2015 roku, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załącznik: Tekst jednolity Statutu Cyfrowego Polsatu S.A. (.pdf)
| | |
