| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DEBICA | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA w dniu 12 czerwca 2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Podstawa prawna
Na podstawie §5 ust.1 pkt. 22 i w związku z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 12 czerwca 2015 roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 12 czerwca 2015 roku z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
Pani Renata Kowalska-Andres (55 lat), wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska. Od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp. z o.o. W latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles we Włocławku, należącej do holenderskiego koncernu Akzo Nobel. W latach 2004-2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica SA. W roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej z siedziba w Słowenii. W tym samym roku awansowana została na stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu z siedzibą w Brukseli. Od 1 stycznia 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Brukseli.
Pan Dominikus Golsong (60 lat), Radca prawny koncernu Goodyear na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: "Young Manager" (Młodego Menedżera) na INSEAD, "Advanced Development Program Degree" ("Program Zaawansowanego Rozwoju") w London Business School oraz "Facilitative Management Certificate" (Świadectwo Zarządzania Wspomagającego) na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate General Counsel Corporate (Z-ca Głównego Radcy Korporacji), General Counsel (Główny Radca) w oddziale firmy Dow Corning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych Dow Corning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.
Pan Maciej Mataczyński (39 lat), doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny (2004 r.-2012 r.), adwokat (2012 r.-obecnie), specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Zajmował następujące stanowiska w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: doktorant (1998 r.), adiunkt (2003 r.), profesor nadzwyczajny (2014 r.). Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą.
Pan Karl Brocklehurst (44 lata), wykształcenie wyższe. Absolwent chemii na Uniwersytecie Kent, który ukończył z wyróżnieniem. Dyplomowany księgowy, członek Instytutu Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Pricewaterhouse, gdzie objął stanowisko zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls-Royce plc, w tym Controllera Handlowego (1998 r. – 2000 r.), managera ds. fuzji i przejęć (2001 r. – 2004 r.) oraz Dyrektora ds. finansowych - Controls & Transmissions (2004 r. – 2008 r.). W 2008 r. brał udział w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls-Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls-Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Globar IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires UK na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i IT. Od listopada 2012 r. Dyrektor ds. Finansowych/Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Goodyear Dunlop Tires Operations.
Pan Jacek Pryczek (47 lat), wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Spółki. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu Spółki i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od 1 stycznia 2008 r. do zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki. Od grudnia 2013 r. pełni również obowiązki prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Sava Tires z siedzibą w Kranj na Słowenii.
Pan Łukasz Antoni Rędziniak (47 lat), adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ponadto:
• adwokat (od 1996 roku), członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie;
• asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (1990 r. - 1991 r.);
• prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 r. – 1992 r.);
• adwokat, indywidualna kancelaria współpracująca z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 r. – 2000 r.);
• kancelaria Dewey & LeBoeuf LLP (1993 r. - 2007 r.), partner od 2001 r.;
• Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP (2007 r.- 2009 r.);
• Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K., partner, partner zarządzający biurem w Warszawie (od 2009 r.);
• Kulczyk Investments S.A., Członek Zarządu, (od 2013 r.);
• w latach 2004-2007 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Na podstawie §14 Statutu Spółki pracownicy Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce, na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 12 czerwca 2015 r. wybrali Pana Piotra Wójcika. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Pan Piotr Wójcik (47 lat), w T.C. Dębica S.A. pracuje od 1983 r. Pracował na wszystkich stanowiskach produkcyjnych na wydziale Konfekcji. Obecnie jest kalandrowym prowadzącym proces na wydziale przygotowania pólfabrykatów (BT-2). W latach 1993-1996 Przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ Solidarność Wytwórni Osobowych Opon Radialnych (WOOR). Reprezentował Firmę Oponiarską Dębica S.A. na Forum Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego. W latach 2006 – 2010 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego (KSPCh). Od 2010 r. do obecnie członek KSPCh, a także Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy T.C. Dębica S.A. W kwietniu 2011 r. uzyskał Certyfikat Lidera Autonomicznego Dialogu Społecznego podpisanego przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność.
Żadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Żadna z wyżej wymienionych osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W dniu 12 czerwca 2015 r. na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i wybrała ze
swego grona:
Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Dominikusa Golsong – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
Pana Macieja Mataczyńskiego – na Sekretarza Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki wybrała w dniu 12 czerwca 2015 r. skład stałego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w skład którego weszli: Pan Karl Brocklehurst, Pan Maciej Mataczyński oraz Pan Dominikus Golsong.
Komitetu Audytu uwzględnia wymogi wynikające z przepisów art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o biegłych rewidentach i ich
samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. | | | | | | | | | | | | | | | | |
