| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-25 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DEBICA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | I. Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna _"Spółka"_, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art.
4021 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §19 ust. 2 w zw. z §21 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23 czerwca 2016 r., godz. 9:30 w Dębicy _Dom Kultury "Kosmos",
ul. Ignacego Lisa 3, sala widowiskowa_, proponując następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, obejmującego: bilans, rachunek
zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
II. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu _zgodnie z art. 4022 pkt
2 KSH_
a_ prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA.
Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego _lub 1/5 kapitału
zakładowego Spółki w wypadku wskazanym w art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych_ przysługuje prawo
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem WZA, tj. nie później niż 2 czerwca 2016 r. oraz powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może
zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica _przy czym w
przypadku przesłania żądania mającego formę pisemną do Spółki pocztą lub kurierem, o chwili jego złożenia
decyduje data doręczenia przesyłki pod wyżej wskazany adres_ lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie
przy pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki _www.debica.com.pl_ pod
adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/kontakt".
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na
18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2016 r. ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.
Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy, wykonujący powyższe uprawnienie, są zobowiązani umożliwić swoją
identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania _zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II
d_ poniżej_, a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, poprzez załączenie
do złożonego żądania świadectw_a_ depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających, że są oni
akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki _lub 1/5 kapitału
zakładowego Spółki w wypadku wskazanym w art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych_. W przypadku
wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty należy
przesyłać w formacie PDF _lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego
odczytanie przez Spółkę_.
Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza_y_,
kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień.
Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do
akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak
ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako
brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego
ogłoszenia.
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być
przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na
język polski.
Spółka zastrzega, że żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji
elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez
dochowania wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.
b_ prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które
mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem
Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. 1 Maja 1, pokój nr 5, 39-200 Dębica lub
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się
na stronie internetowej Spółki pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/kontakt"_ projekty uchwał
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa i opisane poniżej wymogi formalne, Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący powyższe uprawnienie są zobowiązani umożliwić swoją
identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do działania _zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II
d_ poniżej_, a ponadto wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień zgłoszenia projektu lub projektów
uchwał, poprzez załączenie do zgłoszenia świadectw_a_ depozytowych wydanych przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzających,
że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki. W
przypadku wykonywania powyższych uprawnień przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji,
dokumenty należy przesyłać w formacie PDF _lub innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale
pozwala na jego odczytanie przez Spółkę_.
Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza_y_
kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień.
Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do
akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak
ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako
brak możliwości weryfikacji i będzie stanowił podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego
ogłoszenia.
Wszelka korespondencja w ww. sprawach oraz wszystkie projekty uchwał powinny być przekazywane w języku
polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Spółka zastrzega, że projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji
elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie
internetowej Spółki _www.debica.com.pl_ pod adresem:
"http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/kontakt" bez dochowania
wymogów określonych w punkcie II a_ powyżej, nie zostaną uwzględnione.
c_ prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas
Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu może podczas Zgromadzenia zgłaszać
projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.
d_ sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jeżeli
pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik
Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może
upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić
akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, członkiem Rady
Nadzorczej, likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pracownikiem spółki lub spółdzielni
zależnej od Spółki, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie
lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy pomocy formularza
kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki _www.debica.com.pl_ pod adresem:
"http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/kontakt" kontakt najpóźniej do 22
czerwca 2016 r., do godz.16:00 czasu polskiego, załączając dokument pełnomocnictwa w formacie PDF _lub
innym formacie, który nie pozwala na edycję dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę_ podpisany
przez akcjonariusza, bądź - w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do zawiadomienia o
udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także dołączyć następujące załączniki w formacie PDF
_lub innym formacie, który nie pozwala na edycje dokumentu, ale pozwala na jego odczytanie przez Spółkę_:
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do
reprezentowania akcjonariusza _odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza w dacie wystawienia pełnomocnictw_a_ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_.
Ponadto akcjonariusz, przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, za pośrednictwem którego
Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć
odpowiednie działania służące dalszej identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w
szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w
celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ustosunkowania się i współpracy
akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
Zgromadzeniu.
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty powinny być przekazywane
w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym - wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.
Zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu
udzielonego pełnomocnictwa. Spółka zastrzega ponadto, że zawiadomienia o udzieleniu lub odwołaniu
pełnomocnictwa przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny
sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów
określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.
Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika,
przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu dokumentów służących
jego identyfikacji.
Wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika został zamieszczony na stronie internetowej
Spółki _www.debica.com.pl_ pod adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/materialy_z_wza". Pełnomocnik
nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem ww. formularza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w
przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do sposobu głosowania, Spółka
nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
akcjonariuszy. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji
ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od
każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza _lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa_ będącego osobą fizyczną – kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamość akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza _lub akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa_ innego niż osoba fizyczna –
oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania akcjonariusza na WZA lub przy udzielaniu
pełnomocnictwa _to jest odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji
akcjonariusza w dacie WZA albo odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji akcjonariusza
w dacie wystawienia pełnomocnictw_a_ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_.
Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się na WZA, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do
żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do
reprezentowania pełnomocnika na WZA _to jest aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby upoważnione do
reprezentacji pełnomocnika w dacie WZA oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_.
Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
e_ brak możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej oraz brak możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia ani
głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin WZA nie dopuszcza oddawania
głosu drogą korespondencyjną.
W związku z powyższym, Spółka nie przewiduje wykorzystania na WZA formularzy pozwalających na wykonywanie
prawa głosu drogą korespondencyjną _wzory formularzy zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod
adresem "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/materialy_z_wza " i
dotyczą wyłącznie głosowania za pośrednictwem pełnomocników, którzy będą obecni na WZA_.
III. Dzień rejestracji _zgodnie z art. 4022 pkt. 3 KSH_
Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu _tzw. record day_ jest 7 czerwca 2016 r.
IV. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu _zgodnie z art. 4022 pkt. 4 KSH_
Prawo uczestnictwa w WZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą WZA
_tj. 7 czerwca 2016 r._.
Zgodnie z art. 4063 §6 i §7 KSH Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA na
podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych _tj. Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie_, który to wykaz sporządzany jest na podstawie imiennych
zaświadczeń o prawie uczestnictwa w WZA. W związku z powyższym, akcjonariusz zamierzający wykonać swoje
prawo uczestnictwa w WZA winien nadto zażądać, nie wcześniej niż 25 maja 2016 r. i nie później niż 8 czerwca 2016 r., wystawienia takiego imiennego zaświadczenia od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych albo zażądać, w wypadku osób uprawnionych z akcji Spółki zapisanych na rachunkach zbiorczych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA sporządzonego w języku polskim lub angielskim, od posiadacza rachunku zbiorczego, na którym zapisane są akcje Spółki.
W dniach 20, 21 i 22 czerwca 2016 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. 1 Maja 1,
pokój nr 5, 39-200 Dębica wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną,
podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej przy
pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem:
"http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/kontakt". Akcjonariusze lub ich
pełnomocnicy składający takie żądanie są zobowiązani umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić
umocowanie do działania _zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d_ powyżej_.
V. Udostępnienie dokumentacji _zgodnie z art. 4022 pkt. 5 KSH_.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być
przedstawiona na Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. 1 Maja 1, pokój nr 5,
39-200 Dębica lub na stronie internetowej Spółki _www.debica.com.pl_ pod adresem:
"http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/materialy_z_wza".
VI. Adres strony internetowej _zgodnie z art. 4022 pkt. 6 KSH_.
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod
adresem: "http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/materialy_z_wza".
W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką przy
pomocy formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej Spółki pod adresem:
"http://www.debica.com.pl/relacje_inwestorskie/walne_zgromadzenie/wza_2016/kontakt. Akcjonariusze lub ich
pełnomocnicy kontaktujący się ze Spółką powinni umożliwić swoją identyfikację oraz potwierdzić umocowanie do
działania _zgodnie z wszystkimi wymogami opisanymi w punkcie II d_ powyżej_.
Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej akcjonariusza_y_
kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do wykonywania ww. uprawnień.
Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do
akcjonariusza i pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak
ustosunkowania się i współpracy akcjonariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktowany będzie jako
brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy dokonania przez Zarząd stosownego
ogłoszenia.
Spółka zastrzega, że próby kontaktu przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w
inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu formularza kontaktowego lub bez dochowania
wymogów określonych powyżej, nie zostaną uwzględnione.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy
Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu WZA i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o
zapoznanie się z powyższymi regulacjami.
VII. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji _4023 §1 pkt. 2 KSH_.
Zgodnie z art. 4023 §1 pkt. 2 KSH Zarząd Spółki informuje, że kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13 802 750
akcji _słownie: trzynaście milionów osiemset dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt akcji_ o wartości nominalnej
8,00 zł _słownie: osiem złotych_ każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie
na akcje imienne. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
VIII. Informacje organizacyjne.
Osoby upoważnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do
głosowania w dniu Zgromadzenia w godz. 8:30-9:30.
IX. Projekty uchwał WZA.
Uchwała Nr 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ______.
Uchwała Nr 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wybiera na Sekretarza Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Panią/Pana ______.
Uchwała Nr 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza,
przedstawione mu w dniu 23 czerwca 2016 r. sprawozdanie finansowe za rok 2015, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2015 r.,
- rachunek zysków i strat za rok 2015,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2015,
- informację dodatkową za rok 2015.
Uchwała Nr 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za 2015 r.
Uchwała Nr 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady
Nadzorczej z działalności za 2015 r.
Uchwała Nr 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki,
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za 2015 r. w kwocie 78 913 354,88 zł w następujący sposób:
1. Sumę 39 475 865,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,86 zł na każdą akcję,
ustalając dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy _dzień dywidendy_ oraz dzień 16 grudnia 2016 r. jako termin wypłaty dywidendy, z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki.
2. Sumę 39 437 489,88 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy Spółki.
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych w tym w formie zaliczki lub zaliczek na poczet dywidendy.
Uchwała Nr 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Stanisławowi Cieszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2015.
Uchwała Nr 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Michałowi Mędrkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.
Uchwała Nr 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.
Uchwała Nr 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Mariuszowi Solarzowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.
Uchwała Nr 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Radosławowi Bółkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2015.
Uchwała Nr 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Ireneuszowi Maksymiukowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2015.
Uchwała Nr 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Jackowi Pryczkowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2015.
Uchwała Nr 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Dominikusowi Golsong, Wiceprzewodniczącemu i członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok
2015.
Uchwała Nr 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Karlowi Brocklehurst, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.
Uchwała Nr 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Maciejowi Mataczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków
za rok 2015.
Uchwała Nr 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Pani
Renacie Kowalskiej - Andres, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.
Uchwała Nr 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Łukaszowi Rędziniakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2015.
Uchwała Nr 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Januszowi Rasiowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2015.
Uchwała Nr 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu
Piotrowi Wójcikowi członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2015.
Uchwała Nr 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki, kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 r. liczyć będzie ___ członków.
Uchwała Nr 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki, w kadencji rozpoczynającej się w dniu 23 czerwca 2016 r. Pana/Panią _____
_Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od treści uchwały nr 21_.
| | |
