| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | DEBICA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu po ZWZA w dniu 23 czerwca 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Inne uregulowania | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Podstawa prawna
Na podstawie §5 ust.1 pkt. 22 i w związku z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Firmy Oponiarskiej S.A. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało w dniu 23 czerwca 2016 .roku wyboru następujących członków Rady Nadzorczej, na kadencję rozpoczynającą się w dniu 23 czerwca 2016 r. roku z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
Pani Renata Kowalska-Andres _56 lat_, wykształcenie wyższe. Absolwentka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1996-2002 pracowała w Tetra Pak Polska oraz Uponor Polska. Od 1998 roku Kierownik ds. Personalnych w firmie Uponor Polska Sp. z o.o. W latach 2002-2004 Dyrektor ds. Personalnych w firmie Nobiles we Włocławku, należącej do holenderskiego koncernu Akzo Nobel. W latach 2004-2010 pracowała na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych Firmy Oponiarskiej Dębica SA. W roku 2010 została Dyrektorem ds. Personalnych Goodyear na region Europy Środkowej i Południowej z siedziba w Słowenii. W tym samym roku awansowana została na stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear w regionie Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu z siedzibą w Brukseli. Od 1 stycznia 2012 r. zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Personalnych Goodyear Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Brukseli.
Pan Dominikus Golsong _61 lat_, Radca prawny koncernu Goodyear na Wspólnotę Europejską, Europę Wschodnią, Bliski Wschód i Afrykę. Zdobył tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.
Uzyskał tytuł doktora prawa na Uniwersytecie w Lozannie w Szwajcarii. Posiada również stopnie w dziedzinie zarządzania: "Young Manager" _Młodego Menedżera_ na INSEAD, "Advanced Development Program Degree" _"Program Zaawansowanego Rozwoju"_ w London Business School oraz "Facilitative Management Certificate" _Świadectwo Zarządzania Wspomagającego_ na Uniwersytecie Michigan. Przed podjęciem pracy w Goodyear Dunlop Tires Europe BV, zdobył bogate doświadczenie w firmie Dow Corning na stanowiskach: Associate
General Counsel Corporate _Z-ca Głównego Radcy Korporacji_, General Counsel _Główny Radca_ w oddziale firmy DowCorning na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, jak również jako członek zarządów spółek podległych DowCorning w Europie. Wcześniej odbywał praktykę prawniczą w zakresie prawa spółek handlowych, zarządzania i administracji oraz transakcji finansowych i handlu międzynarodowego w nowojorskiej firmie prawniczej Sullivan & Cromwell, jak również w brukselskiej firmie prawniczej Linklaters De Bandt.
Pan Maciej Mataczyński _41 lat_, doktor habilitowany nauk prawnych, radca prawny _2004 r. - 2012 r._, adwokat _2012 r. - obecnie_, specjalista prawa handlowego i europejskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; stypendysta Komisji Fulbrighta w Harvard Law School oraz Instytutu T.M.C. Assera w Hadze. Zajmował następujące stanowiska w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza: doktorant _1998 r._, adiunkt _2003 r._, profesor nadzwyczajny _2014 r._. Autor licznych publikacji prawniczych, publikowanych w Polsce i zagranicą.
Pan Karl Brocklehurst _45 lata_, wykształcenie wyższe. Absolwent chemii na Uniwersytecie Kent, który ukończył z wyróżnieniem. Dyplomowany księgowy, członek Instytutu Dyplomowanych Księgowych w Anglii i Walii. Od 1992 r. do 1997 r. pracował w Pricewaterhouse, gdzie objął stanowisko zastępcy managera. Od 1997 r. pracował na różnych wyższych stanowiskach w Rolls-Royce plc, w tym Controllera Handlowego _1998 r. – 2000 r._, managera ds. fuzji i przejęć _2001 r. – 2004 r._ oraz Dyrektora ds. finansowych - Controls & Transmissions _2004 r. – 2008 r._. W 2008 r. brał udział w utworzeniu spółki Joint Venture pomiędzy Rolls-Royce plc oraz amerykańską firmą Goodrich Corporation, następnie został mianowany Dyrektorem ds. finansowych w tej spółce. W 2010 r. ponownie zatrudniony w Rolls-Royce plc na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych – Globar IT. W 2011 r. rozpoczął pracę w Goodyear Dunlop Tires UK na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych i IT. Od listopada 2012 r. Dyrektor ds. Finansowych/Operations na kraje Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu w Goodyear Dunlop Tires Operations.
Pan Jacek Pryczek _48lat_, wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Karierę zawodową w Spółce rozpoczął w 1994 r. W maju 1997 r. został Sekretarzem Spółki w Dziale Prawnym, a dwa lata później objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży i Marketingu Spółki. Od maja 1999 r. do maja 2006 r. był Członkiem Zarządu Spółki i Dyrektorem ds. Handlowych. Od maja 2006 r. do grudnia 2007 r. pełnił obowiązki Dyrektora Generalnego firmy Goodyear na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Od 1 stycznia 2008 r. do zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 4 czerwca 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Spółki. Od grudnia 2013 r. pełni również obowiązki prezesa Zarządu Goodyear Dunlop Sava Tires z siedzibą w Kranj na Słowenii.
Pan Łukasz Antoni Rędziniak _48 lat_, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ponadto:
• adwokat _od 1996 roku_, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie;
• asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego _1990 r. - 1991 r._;
• prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. _1991 r. – 1992 r._;
• adwokat, indywidualna kancelaria współpracująca z Dewey Ballantine Sp. z o.o. _1997 r. – 2000 r._;
• kancelaria Dewey & LeBoeuf LLP _1993 r. - 2007 r._, partner od 2001 r.;
• Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości RP _2007 r.- 2009 r._;
• Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Sp. K., partner, partner zarządzający biurem w Warszawie _od 2009 r._;
• Kulczyk Investments S.A., Członek Zarządu, _od 2013 r._;
• w latach 2004-2007 oraz 2013-1015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Na podstawie §14 Statutu Spółki pracownicy Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce, na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 23 czerwca 2016 r. wybrali Pana Janusza Rasia. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Pan Janusz Raś _55 lata_ wykształcenie wyższe, absolwent The Polish Open University w Warszawie w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania; ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku rachunkowość, finanse i system podatkowy. Ponadto ukończył kurs ABC marketingu
organizowany przez European Distance Education, szkolenia z zakresu prawa pracy, analizy ekonomicznej i finansowej przeznaczone dla przedstawicieli pracowników. Z Firmą Oponiarską Dębica S.A. związany od 1979 r., kiedy to rozpoczął pracę jako mechanik remontowy na byłym wydziale produkcji dętek _CWD_. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku brakarza kontroli końcowej na wydziale produkcji opon ciężarowych _BT – 6_. Pełni również funkcję Grupowego Społecznego Inspektora Pracy na tymże wydziale oraz przewodniczącego KW NSZZ "Solidarność".
Żadna z wyżej wymienionych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.
Żadna z wyżej wymienionych osób nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
| | |
