| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DEBICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA w dniu 13 maja 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 ust 1 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych na WZA w dniu 13 maja 2008 roku:
Uchwała Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 maja 2008 roku sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2007,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2007,
- informację dodatkową za rok 2007.
Uchwała Nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok.
Uchwała Nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 rok.
Uchwała Nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2007 w kwocie 57 025 623,61 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:
1. Przeznaczyć sumę 28 985 775 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,10 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2008 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 5 sierpnia 2008 r. jako termin wypłaty dywidendy,
2. Przeznaczyć sumę 28 039 848,61 zł (słownie dwadzieścia osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy ) na kapitał rezerwowy Spółki,
3. Kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.
Uchwała Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jeffrey'owi Smith'owi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge'owi Lussier'owi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsongowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Kurczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku liczyć będzie 8 członków.
Uchwała Nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Raimondo Eggink.
Uchwała Nr 19
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Jacka Osowskiego.
Uchwała Nr 20
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Michela Rzonzefa.
Uchwała Nr 21
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Serge'a Lussier'a.
Uchwała Nr 22
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Dominikusa Golsonga.
Uchwała Nr 23
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Josepha Rosena.
Uchwała Nr 24
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana Macieja Mataczyńskiego.
Uchwała Nr 25
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
§ 1
Członkowie Rady Nadzorczej za wykonywanie swoich obowiązków otrzymują wynagrodzenie miesięczne. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. wyliczone za okres poprzedniego kwartału kalendarzowego.
§ 2
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości
3 – krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.
2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia
w wysokości 2,5 krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1.
3. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 2-krotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 1. | |
|
