| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DEBICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 39 p.1.3 i w związku z § 97 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał WZA, które odbędzie się w dniu 13 maja 2008 r.
Uchwała Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 maja 2008 r. sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2007 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2007,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2007,
- informację dodatkową za rok 2007.
Uchwała Nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007 r.
Uchwała Nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2007 r.
Uchwała Nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2007 w kwocie 57 025 623,61 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 28 985 775 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 2,10 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2008 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 5 sierpnia 2008 r. jako termin wypłaty dywidendy,
2. przeznaczyć sumę 28 039 848,61 zł (słownie dwadzieścia osiem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki,
3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.
Uchwała Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jeffrey'owi Smith'owi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Szafranowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge'owi Lussier'owi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Dominikusowi Golsongowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2007.
Uchwała Nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Kurczowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2007.
Uchwała Nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku liczyć będzie ….. członków.
Uchwała Nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 13 maja 2008 roku Pana _______________
(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią ilość razy, w zależności od treści uchwały nr 17).
Uchwała Nr …
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 13 maja 2008 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna ustala i przyznaje wynagrodzenie poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: ________ zł (słownie:……………) miesięcznie brutto.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej: ________ zł (słownie:……………) miesięcznie brutto.
3. Sekretarzowi Rady Nadzorczej: ________ zł (słownie:……………) miesięcznie brutto.
4. Członkowi Rady Nadzorczej: ________ zł (słownie:……………) miesięcznie brutto. | |
|
