| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DEBICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Firmy Oponiarskiej DÄ™bica SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w DÄ™bicy przy
ul.1 Maja 1, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 ust. 1, art. 399 § 1, oraz 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 13 maja 2008 r. o godzinie 9:30 w Warszawie (sala konferencyjna Hotelu Sheraton Warsaw, ul. B. Prusa 2, 00-493 Warszawa).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porzÄ…dku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007 r. obejmujÄ…cego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, informacjÄ™ dodatkowÄ….
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2007 r.
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2007 r.
10. Ustalenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
11. PowoÅ‚anie czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
12. Ustalenie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 maja 2008 r. do godz.9:00
Sekretariat Walnego Zgromadzenia mieÅ›ci siÄ™ w budynku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w pok. nr 4, tel. (0-14) 6800327, fax: (014) 6700957.
Podstawa prawna :
§ 39 1.1.i w zwiÄ…zku z § 97 p.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.(Dz.U .nr .209, poz.1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych. | |
|
