| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DEBICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 45 ust 1 p. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości treści uchwał podjętych na WZA w dniu 28 kwietnia 2005.
Uchwała Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 28 kwietnia 2005 roku sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2004,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2004,
- informację dodatkową za rok 2004.
Uchwała nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.
Uchwała nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok.
Uchwała nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2004 w kwocie 94.016.953,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 93.858.700 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,80 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2005 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 9 sierpnia 2005 jako termin wypłaty dywidendy.
2. przeznaczyć sumę 158.253,91 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki.
3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.
Uchwała Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Eugene'owi F. Hare’owi Jr., członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ralfowi Marksowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronowi Archerowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Susz, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 19
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku liczyć będzie 5 członków.
Uchwała Nr 20
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku Pana Jaroslava F. Kaplana
Uchwała Nr 21
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku Pana Serge Lusier.
Uchwała Nr 22
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku Pana Dominikus Golsong.
Uchwała Nr 23
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku Pana Łukasza Rędziniak. | |
|
