| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DEBICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 45 ust.1pkt. 3 i w związku z § 104 pkt. 4 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd T.C. Dębica S.A. podaje do wiadomości projekty Uchwał WZA , które odbędzie się w dniu 28 kwietnia br.
Uchwała Nr 1
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna niniejszym zatwierdza, przedstawione mu w dniu 28 kwietnia 2005 roku sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące:
- bilans na dzień 31 grudnia 2004 roku,
- rachunek zysków i strat za rok 2004,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w roku 2004,
- informację dodatkową za rok 2004.
Uchwała nr 2
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.
Uchwała nr 3
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok.
Uchwała nr 4
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala podział zysku Spółki za rok 2004 w kwocie 94.016.953,91 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) w następujący sposób:
1. przeznaczyć sumę 93.858.700 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych) na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,80 złotych na każdą akcję, ustalając dzień 18 lipca 2005 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz 9 sierpnia 2005 jako termin wypłaty dywidendy.
2. przeznaczyć sumę 158.253,91 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) na kapitał rezerwowy Spółki.
3. kwota przeznaczona na kapitał rezerwowy Spółki może zostać przeznaczona także do podziału między akcjonariuszy w następnych latach obrotowych.
Uchwała Nr 5
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Chabowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 6
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Leszkowi Cichockiemu, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 7
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jackowi Pryczkowi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 8
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Eugene'owi F. Hare’owi Jr, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 9
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Stanisławowi Cieszkowskiemu członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 10
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Jaroslavowi F. Kaplanowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała Nr 11
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ralfowi Marksowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 12
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Ronowi Archerowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 13
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Serge Lussier, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 14
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kalwasowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała Nr 15
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 16
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Phillipsowi Regnault, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków za rok 2004.
Uchwała nr 17
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Czesławowi Łączakowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 18
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Suszowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku 2004.
Uchwała nr 19
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 28 kwietnia 2005
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna uchwala, iż Rada Nadzorcza Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku liczyć będzie 5 członków.
oraz podjęte zostaną uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się w dniu 28 kwietnia 2005 roku | |
|
