| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DĘBICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy przy ul. 1 Maja 1, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2005 r., o godzinie 900 w siedzibie Spółki (Dębica, Dom Kultury T.C. Dębica S.A. ul. Ignacego Lisa 3 - sala widowiskowa)
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004.
9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004.
10. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki.
12. Przedstawienie projektu oświadczenia Spółki dot. sposobu przestrzegania zasad ładu korporacyjnego – Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005 - wprowadzonych przez Radę i Zarząd GPW S.A. w Warszawie.
13. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 kwietnia 2005 do godz. 9.00.
Sekretariat Walnego Zgromadzenia mieści się w budynku Zarządu Spółki w pok. nr 4, tel. (0-14) 680 03 27, fax: (014) 670 09 57.
| |
|
