| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DECORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2009r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Decora S.A. z siedziba w Åšrodzie Wielkopolskiej, ul. PrÄ…dzyÅ„skiego 24A, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i 399 § 1 k.s.h. zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 8 maja 2009r. na godzinÄ™ 15:30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu w Hotelu Mercure przy ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez ZarzÄ…d rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, wniosku ZarzÄ…du, co do przeznaczenia zysku/ pokrycia straty, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2008.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du, co do przeznaczenia zysku/pokrycia straty - za rok obrotowy 2008, wraz ze zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2008.
10. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du, co do przeznaczenia zysku/pokrycia straty SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 i podjÄ™cie uchwaÅ‚y w tym zakresie.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały o odwołaniu ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Pana Stephena Hempel
14. Podjęcie uchwały o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Paula Horstmann-Meyer
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji Decora S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy skÅ‚adać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spóÅ‚ki DECORA S.A. w Åšrodzie Wielkopolskiej przy ul. PrÄ…dzyÅ„skiego 24A w terminie do dnia 30 kwietnia 2009 roku do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 14:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 5 maja 2009 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
