| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2008 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DECORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2008 roku; projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki DECORA SA z siedzibÄ… w Åšrodzie Wielkopolskiej ul. PrÄ…dzyÅ„skiego 24A, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie 399 § 1 K.s.h. oraz §12 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 22 wrzeÅ›nia 2008 r., na godz. 16:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Åšrodzie Wielkopolskiej w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. PrÄ…dzyÅ„skiego 24A, 63-000 Åšroda Wielkopolska, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
Przewidywany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Othmara Hermanna.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Petera Wieganda.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomoÅ›ci stanowiÄ…cej wÅ‚asność SpóÅ‚ki sÅ‚użebnoÅ›ciÄ… gruntowÄ… na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Poznaniu.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia ZarzÄ…dowi zgody na nabycie akcji wÅ‚asnych przez SpóÅ‚kÄ™ w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem oraz okreÅ›lenie maksymalnej iloÅ›ci akcji wÅ‚asnych, które majÄ… zostać nabyte, maksymalnej ceny nabycia jednej akcji oraz koÅ„cowego terminu nabywania akcji wÅ‚asnych, jak również sposobu sfinansowania nabycia akcji wÅ‚asnych.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Projekty uchwał w powyższym zakresie zawarte są w Załączniku do niniejszego raportu.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że uprawnieni do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą Å›wiadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie wÅ‚asnoÅ›ci akcji DECORA S.A. stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy skÅ‚adać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spóÅ‚ki DECORA S.A. w Åšrodzie Wielkopolskiej przy ul. PrÄ…dzyÅ„skiego 24A w terminie do dnia 15 wrzeÅ›nia 2008 roku do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 15:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki od dnia 18 maja 2008 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia. | |
|
