| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DECORA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZ na dzień 23 czerwca 2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Decora SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ul. Prądzyńskiego 24A, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 K.s.h. zwołuje na dzień 23 czerwca 2006 roku, na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Mercure Poznań w Poznaniu przy ulicy Roosevelta 20 z następującym porządkiem obrad Zgromadzenia:
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. - za rok obrotowy 2005.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku - za rok obrotowy 2005, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DECORA S.A. w roku obrotowym 2005.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2005 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Decora SA stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej, należy składać w godz. 8:00-16:00 w Dziale Prawnym spółki Decora SA w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądzyńskiego 24A w terminie do dnia 16 czerwca 2006 roku do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia od godz. 14:00.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki od dnia 20 czerwca 2006 roku, tj. w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.
| |
|
