| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 12 marca 2013r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Delko S.A. z siedzibÄ… w Åšremie, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych - postanawia zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 12 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w Åšremie, przy ulicy Józefa CheÅ‚moÅ„skiego 2 (Hotel L’ascada).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie osobowym Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ w siedzibie SpóÅ‚ki w Åšremie przy ulicy GostyÅ„skiej 51 gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A.
W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje również projekty uchwaÅ‚, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczÄ…ce przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w tym formularze pozwalajÄ…ce na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika znajdujÄ… siÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.inwestor.delko.pl w zakÅ‚adce "WZ".
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w zwiÄ…zku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
