| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zwołane na dzień 26. czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "DELKO" SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Åšremie, wpisanej do Krajowego Rejestru SÄ…dowego przez SÄ…d Rejonowy PoznaÅ„ – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 10 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, w zwiÄ…zku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych – postanawia zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbÄ™dzie siÄ™
w dniu 26 czerwca 2014 roku o godzinie 10.00 w Åšremie, przy ulicy Józefa CheÅ‚moÅ„skiego 2 (Hotel L’ascada).
PorzÄ…dek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) wybór PrzewodniczÄ…cego WZA,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) przedstawienie przez ZarzÄ…d sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej DELKO za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania ZarzÄ…du jednostki dominujÄ…cej z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej DELKO za rok 2013,
8) przedstawienie przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku 2013 wraz z zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ… sytuacji SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki,
9) podjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2013,
10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2013 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2013,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013;
12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013,
13) podjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w 2013 r.,
14) podjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiÄ…zków w 2013 r.,
15) podjęcie uchwały w przedmiocie korekty wyniku finansowego za rok obrotowy 2011;
16) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Delko S.A. (blok uchwał);
17) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.;
18) podjÄ™cie uchwaÅ‚ w przedmiocie wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej;
19) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej;
20) wolne wnioski;
21) zamknięcie obrad.
Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwaÅ‚ pobierajÄ…c je ze strony internetowej SpóÅ‚ki w zakÅ‚adce Relacje inwestorskie/ WZ jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2013 bÄ…dź w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Åšremie, przy ul. GostyÅ„skiej 51, gdzie również bÄ™dzie udostÄ™pniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wziÄ™cia udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostÄ™pniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.
W zaÅ‚Ä…czeniu do niniejszego raportu bieżącego ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje również projekty uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz tekst jednolity Statutu Delko S.A. po zmianach (treÅ›ci, które podlegaÅ‚y zmianie zostaÅ‚y zaznaczone kolorem czerwonym). Informacje dotyczÄ…ce przedmiotowego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki w tym formularze pozwalajÄ…ce na wykonanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika znajdujÄ… siÄ™ na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.delko.com.pl, w zakÅ‚adce "WZ".
Na dzieÅ„ ogÅ‚oszenia w przedmiocie zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 5.980.000,00 zÅ‚ i obejmuje:
- 39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Zgodnie ze statutem SpóÅ‚ki, każdej akcji przysÅ‚uguje jeden gÅ‚os na WZA.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w zwiÄ…zku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
