| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-01-20 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | DELKO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18. lutego 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się
w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy Gostyńskiej 51.
PorzÄ…dek obrad:
1) otwarcie obrad,
2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3) sporządzenie listy obecności,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
8) wolne wnioski;
9) zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:
1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:
ï€ InformacjÄ™ o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porzÄ…dek obrad;
ï€ Opis procedur dotyczÄ…cych uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa gÅ‚osu,
ï€ InformacjÄ™ o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,
ï€ InformacjÄ™ w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;
ï€ InformacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… rejestracji WZA
ï€ InformacjÄ™ dotyczÄ…cÄ… sposobu uzyskania informacji i peÅ‚nej dokumentacji dotyczÄ…cej WZA;
ï€ Adres strony internetowej, na której bÄ™dÄ… dostÄ™pne informacje dotyczÄ…ce WZA;
ï€ InformacjÄ™ o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie gÅ‚osów z tych akcji w dniu ogÅ‚oszenia
o WZA;
2) Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;
Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/"WZ" oraz w biurze Zarządu Spółki
w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.
Kandydatury członków Rady Nadzorczej wraz życiorysami, opisem powiązań z akcjonariuszami lub oświadczaniem o niezależności, zostaną opublikowane na wyżej wskazanej stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich zgłoszeniu.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133) i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych.
| | |
