| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-25 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | DELKO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 23. czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. _dalej WZA, WZA DELKO S.A._, które odbędzie się w dniu 23. czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy ulicy Gostyńskiej 51.
PorzÄ…dek obrad:
1_ otwarcie obrad,
2_ wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
3_ sporządzenie listy obecności,
4_ stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
5_ wybór Komisji Skrutacyjnej,
6_ przyjęcie porządku obrad,
7_ przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
8_ przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
9_ podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015,
10_ podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2015,
11_ podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015;
12_ podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2015,
13_ podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
14_ podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2015 r.,
15_ wolne wnioski;
16_ zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje:
1_ Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania zawierające:
- Informację o dacie, godzinie i miejscu WZA oraz szczegółowy porządek obrad;
- Opis procedur dotyczących uczestniczenia w WZA i wykonywania prawa głosu,
- InformacjÄ™ o dniu rejestracji uczestnictwa w WZA,
- InformacjÄ™ w przedmiocie prawa do uczestniczenia w WZA;
- Informację dotyczącą rejestracji obecności na WZA;
- Informację dotyczącą sposobu uzyskania informacji i pełnej dokumentacji dotyczącej WZA;
- Adres strony internetowej, na której będą dostępne informacje dotyczące WZA;
- Informację o ogólnej licznie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o WZA;
2_ Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem;
Sposób uzyskania informacji:
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w tym w szczególności projekty uchwał, formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, sprawozdania finansowe wraz z opiniami biegłych rewidentów, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, pobierając je ze strony internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2015 bądź odbierając je w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm._ w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. z dnia 27 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 133_ i art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych.
| | |
