| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12.06.2008, proponowane zmiany Statutu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Doradztwa Gospodarczego DGA" Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej pod nr KRS 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h., zwołuje na dzień 12.06.2008 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1). Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2). Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej.
3). Zatwierdzenie porządku obrad.
4). Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
5). Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.
6). Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.
7). Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8). Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2007.
9). Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki.
10). Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007.
11). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
12). Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.
13). Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007.
14). Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2007.
15). Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
16). Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
17). Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia
18). Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
19). Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
20). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki
21). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
22). Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
23). Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej.
24). Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
25). Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
26). Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 czerwca 2008 r., do godz. 15.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.
Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. oraz w związku z pkt. 20 porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidującym zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
Zmiana § 5 ust. 1 Statutu Spółki,
Dotychczasowa treść
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1). Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD nr 74.14.A;
2). Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia PKD nr 80.4;
3). Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego PKD nr 72.10.Z;
4). Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.2;
5). Przetwarzanie danych PKD nr 72.30.Z;
6). Działalność związana z bazami danych PKD nr 72.40.Z;
7). Działalność związana z informatyką, pozostała PKD nr 72.60.Z;
8). Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 74.87.B;
9). Wydawanie książek PKD nr 22.11.Z;
10). Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 22.22.Z;
11). Badanie rynku i opinii publicznej PKD nr 74.13.Z;
12). Reklama PKD nr 74.40.Z;
13). Rekrutacja i udostępnianie pracowników PKD nr 74.50;
14). Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.85.Z;
15). Pozostała sprzedaż hurtowa PKD nr 51.90.Z,
16). Reprodukcja komputerowych nośników informacji PKD nr 22.33.Z,
17). Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego PKD nr 52.48.A,
18). Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych PKD nr 73.20.A,
19). Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD nr 73.10.G,
20). Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.E,
21). Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego PKD nr 74.20.A.
Proponowana treść:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1). Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z,
2). Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej PKD 46.5,
3). Sprzedaż hurtowa mebli biurowych PKD 46.65.Z,
4). Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD 58.1,
5). Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2,
6). Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
7). Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
8). Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z,
9). Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z,
10). Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z,
11). Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z,
12). Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z,
13). Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z
14). Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z,
15). Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.1,
16). Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.1,
17). Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z,
18). Reklama PKD 73.1,
19). Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
20). Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z
21). Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z
22). Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
23). Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.9,
24). Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
25). Działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z,
26). Działalność związana z tłumaczeniami PKD 74.30.Z,
Zmiana § 7 ustęp 1 pkt 5 Statutu.
Dotychczasowa treść:
5A) 949.027 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 999.436 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.086.721 do Nr E 1.114.400, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000
5B) 170.973 (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 999.435, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.086.720, od Nr E 1.114.401 do Nr E 1.116.000.
Proponowana treść:
"5A) 923.624 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery) akcje imienne uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 1.019.383 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.092.177 do Nr E 1.114.000, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000
5B) 196.376 (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 1.019.382, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.092.176, od Nr E 1.114.001 do Nr E 1.116.000."
Zmiana § 15 ustęp 2 punkt 1 Statutu.
Dotychczasowa treść:
1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające następujące warunki:
a) osoba ta nie może reprezentować podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
b) osoba ta nie może być pracownikiem ani świadczyć pracy lub usług, na podstawie innych stosunków prawnych, na rzecz Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ani też nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby,
c) osoba ta nie może być akcjonariuszem mającym ponad 5 % akcji Spółki ani nie może być krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia takiej osoby;
Proponowana treść:
1) w zakresie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej członkami Rady Nadzorczej będą Członkowie Niezależni. Przy czym Członkami Niezależnymi są osoby spełniające kryteria wskazane każdorazowo w uchwale Rady Giełdy.
Zmiana treści § 15 ustęp 2 punkt 3 pierwsze zdanie Statutu.
Dotychczasowa treść:
3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 7 (siedem) dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Proponowana treść:
3) kandydatury należy zgłaszać na piśmie nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem.
Wykreślenie § 18 ust.2 i zmiana oznaczenia dotychczasowego § 18 ust. 3 na § 18 ust. 2 Statutu Spółki
Wykreślana treść:
2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem większości Członków Niezależnych.
Zmiana treści § 22 ustęp 1 Statutu.
Dotychczasowa treść:
§ 22
1. Do reprezentowania spółki przy Zarządzie wieloosobowym jest upoważniony:
1) w przypadku gdy Zarząd składa się z nie więcej niż trzech członków:
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) członkowie Zarządu samodzielnie.
2) w przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż trzech członków,
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu lub członek Zarządu współdziałający z prokurentem.
Proponowana treść:
§ 22
1. Do reprezentowania spółki upoważniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie.
Dodanie w § 29 ustępu 5 Statutu o treści:
5. Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
| |
|
