| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 14.06.2007 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2007 r.
Uchwały porządkowe:
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie pani Anna Szymańska, pan Piotr Koch i pan Tomasz Kozioł.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 (2695) pozycja nr 6194 z dnia 22 maja 2007 r. wykreślając punkt 20 porządku obrad "Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia w spółce programu opcji menedżerskich".
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 39.789.756,34 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 3.062.952,78 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.062.952,78 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku na sumę 5.979.527,91 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.460.620,91 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.248.335,42 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 3.238.066,52 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006 roku na sumę 5.605.945,72 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2006.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok Panu Andrzejowi Głowackiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok Pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok Panu Dariuszowi Brzezińskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku panu Karolowi Działoszyńskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji pani Elżbiecie Rapczyńskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej i Sekretarza w okresie pełnienia funkcji panu Romualdowi Szperlińskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Jackowi Koczwarze.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2006
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Radu Nadzorczej w roku obrotowym 2006 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Januszowi Steinhoffowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą podziału zysku za 2006 r. postanawia podzielić zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym za 2006 r. w wysokości 3.062.952,78 złotych netto w następujący sposób:
1) kwotę 1.220.400,00 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta złotych), tj. 0,54 zł (pięćdziesiąt cztery grosze) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom,
2) pozostałą kwotę 1.842.552,78 zł (jeden milion osiemset czterdzieści dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§ 2
Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz o § 29 ust. 2 statutu Spółki, postanawia ustalić następujące terminy:
1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 3 lipca 2007 r.
2) dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2007 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 17 w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
§1
Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 18 maja 2007 r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H, praw poboru akcji serii H i prawa do akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym
Na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) przy uwzględnieniu art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 1, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu w ramach niniejszej uchwały postanawia co następuje:
§ 1.
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 7.910.000,-PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H (Akcje serii H) o wartości nominalnej 1,-PLN (słownie: jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 7.910.000 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy).
§ 2.
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, w drodze subskrypcji zamkniętej przewidzianej w art. 431 § 2 pkt 2 Ksh, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 pkt. d) niniejszej uchwały.
1. Akcje serii H będą opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą opłacone przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007.
3. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługiwać będzie prawo poboru Akcji serii H proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno jednostkowe prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii H, 2 (słownie: dwa) jednostkowe prawa poboru uprawniać będą do objęcia 7 (słownie: siedmiu) Akcji serii H. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji serii H, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Dniem, według którego określa się Akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii H (dzień prawa poboru) jest 21 sierpnia 2007 r.
§ 3.
Emisja Akcji serii H zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz. U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) "), z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 pkt. d niniejszej uchwały.
§ 4.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wprowadzić Akcje serii H, prawa poboru Akcji serii H i prawa do Akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Akcje serii H, prawa poboru Akcji serii H i prawa do Akcji serii H będą miały formę zdematerializowaną.
§ 5.
1. Działając w oparciu o art. 432 § 1 pkt 4) Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji serii H.
2. Ponadto Zwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy na podstawie art. 432 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii H, w tym do:
a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
b) zawarcia umowy o subemisje inwestycyjną bądź subemisję usługową w przypadku gdy Zarząd Spółki uzna to za zasadne,
c) ustalenia terminów w jakich będzie wykonywane prawo poboru Akcji serii H,
d) ustalenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii H, w tym zasad przydziału Akcji serii H nie objętych w ramach wykonywania prawa poboru oraz w ramach zapisu dodatkowego, w tym do złożenia oferty objęcia Akcji serii H oznaczonym adresatom, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną lub otwartą - w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystają z prawa poboru.
3. Na mocy niniejszej uchwały upoważnia się Zarząd Spółki od podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym: Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H, praw do Akcji serii H. Upoważnienie to rozciąga się również na wszelkie inne czynności skutkujące realizacją niniejszej uchwały, w tym złożenie odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz złożenie wniosków o wprowadzenie papierów wartościowych wskazanych w uchwale do obrotu na rynku regulowanym – na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Zarząd uprawniony jest do zawarcia zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. "o obrocie instrumentami finansowymi" odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczących w szczególności rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Akcji serii H, praw poboru Akcji serii H i praw do Akcji serii H oraz do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z dematerializacją powyższych papierów wartościowych
5. Zarząd Spółki uprawniony jest do złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego określającego wysokość objętego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii H na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 Ksh.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 19 w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 7 ust. 1 pierwszemu zdaniu Statutu nadaje się brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.170.000 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10.170.000 (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:"
§ 2.
Ostateczną treść § 7 ust. 1 pierwsze zdanie Statutu Spółki ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Ksh, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w granicach określonych w uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 7 ustępowi 1 punktowi 5 Statutu nadaje się brzmienie:
"5A) 949.027 (dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 999.436 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.086.721 do Nr E 1.114.400, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000
5B) 170.973 (sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 999.435, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.086.720, od Nr E 1.114.401 do Nr E 1.116.000."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 7 ust. 1 dodaje się pkt 8) Statutu Spółki:
"8) nie więcej niż 7.910.000 (siedem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) akcji serii H o numerach od Nr 1 do Nr nie więcej niż 7.910.000".
§ 2.
Ostateczną treść § 7 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki ustali Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 Ksh, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w granicach określonych w uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 22 w sprawie zmian Regulaminu Rady Nadzorczej
§1
Walne Zgromadzenie na podstawie § 20 ust. 1 Statutu zmienia Regulamin Rady Nadzorczej w następujący sposób:
W § 3 dodaje się punkty 8-10 następującej treści:
"8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,
9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,
10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania Spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 23 w sprawie liczebności Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie ustala, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie
7 (siedem) osób.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 24 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Gulińskiego.
Na podstawie złożonych przez pana Jacka Gulińskiego oświadczenia ustala się, że jest ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 25 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Tomasza Kozioła.
Na podstawie złożonych przez pana Tomasza Kozioła oświadczenia ustala się, że jest ona Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 26 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Janusza Steinhoffa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 27 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu czternastego czerwca dwutysięcznego siódmego roku (14.06.2007 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Pan Andrzej Głowacki w uzasadnieniu wniosku o wycofanie z porządku obrad pkt 20) "Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia w spółce programu opcji menedżerskich", stwierdził, iż celem długoterminowym Zarządu Spółki jest objęcie programem opcji menedżerskich także kadry zarządzającej podmiotów, które zgodnie z celami planowanej emisji akcji zostaną włączone do Grupy Kapitałowej DGA. Program opcji menedżerskich, który powstanie będzie uwzględniał nowy kształt Grupy Kapitałowej.
| |
|
