| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 44 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 17.11.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 listopada 2006r.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie pani Anna Szymańska, pan Andrzej Głowacki, pan Piotr Koch.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 207/2006 (2552) pozycja nr 13136 z dnia 24 października 2006 r.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 7 ustępowi 1 punktowi 5 Statutu nadaje się brzmienie:
5A) 980.782 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane serii E o numerach od Nr E 1 do Nr E 880.000, od Nr E 990.001 do Nr E 1.037.182, od Nr E 1.064.401 do Nr E 1.114.400, od Nr E 1.116.001 do Nr E 1.120.000
5B) 139.218 (sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji na okaziciela serii E o numerach od Nr E 880.001 do Nr E 990.000, od Nr E 1.037.183 do Nr E 1.064.400, od Nr E 1.114.401 do Nr E 1.116.000.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 9 ustępowi 2 Statutu nadaje się brzmienie:
"2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje w oparciu o uchwałę Zarządu do dnia 30 czerwca każdego roku pod warunkiem złożenia przez akcjonariusza posiadającego te akcje stosownego wniosku najpóźniej do dnia 15 kwietnia. W przypadku przekroczenia terminu złożenia wniosku zamiana akcji nastąpi do 30 czerwca następnego roku po roku w którym wniosek został złożony. Wnioski w sprawie zamiany akcji powinny być składane z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 9 ustępowi 3 punktom 3-6 Statutu nadaje się brzmienie:
"3) w okresie od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2007 r.;
4) w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2008 r.;
5) w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r. może zostać dokonana zamiana na akcje na okaziciela do 20% łącznej liczby akcji uprzywilejowanych będących w posiadaniu akcjonariusza w dniu 1 kwietnia 2009 r.;
6) po dniu 1 kwietnia 2010 r. może zostać dokonana zamiana dowolnej liczby akcji uprzywilejowanych pozostających w posiadaniu akcjonariusza na akcje na okaziciela."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 9 ustępowi 5 punktom 1 i 2 Statutu nadaje się brzmienie:
"1) 1 kwietnia roku, w którym nastąpiła śmierć akcjonariusza, jeżeli miała ona miejsce najpóźniej 1 kwietnia tego roku albo
2) 1 kwietnia następnego roku, jeżeli śmierć akcjonariusza nastąpiła po dniu wskazanym w pkt 1."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
W § 16 Statutu dodaje się punkty 8-10 następującej treści:
"8) Opiniowanie prognoz finansowych Spółki,
9) Opiniowanie planów inwestycyjnych Spółki, a w szczególności projektów akwizycyjnych,
10) Zatwierdzanie strategii, głównych celów działania Spółki określonych przez Zarząd oraz planów rocznych – budżetu Spółki."
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu siedemnastego listopada dwutysięcznego szóstego roku (17.11.2006 r.) uchwał zmieniających Statut Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
| |
|
