| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dniu 28.06.2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. niniejszym przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2006r.
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego dzisiejszych obrad pana Radomira Srokę.
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: pani Anna Szymańska, pan Piotr Koch oraz pan Waldemar Przybyła.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2006 (2453) pozycja nr 6928 z dnia 5 czerwca 2006r. wykreślając punkt 18 porządku obrad oraz nadając punktowi 9 brzmienie: 9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki;
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29.972.533,06 złotych,
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 3.446.819,99 złotych
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.343.191,52 złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.204.222,73 złotych,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej z działalności za rok obrotowy 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.375.471,32 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 3.379.931,56 złotych
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych Grupy o kwotę 4.228.319,17 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto Grupy Kapitałowej ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku na sumę 2.742.202,91 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za ten rok panu Andrzejowi Głowackiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok pani Annie Szymańskiej – Wiceprezesowi Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Jackowi Musiałowi – Wiceprezesowi Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Waldemarowi Przybyle – Wiceprezesowi Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Zarządu w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka zarządu za ten rok panu Pawłowi Radziłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Piotrowi Gosienieckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji roku panu Karolowi Działoszyńskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji pani Elżbiecie Rapczyńskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Leonowi Stanisławowi Komornickiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Romualdowi Szperlińskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Tomaszowi Sadowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005
Na podstawie 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanowiono, co następuje:
§1
Po przeanalizowaniu działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005 Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji panu Januszowi Steinhoffowi.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2005
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty za 2005 r. postanawia pokryć stratę Spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2005 r. w wysokości 3 446 tys. złotych netto z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
§1
Zgodnie z zaleceniem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z 23 lutego 2005r. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o akceptacji Oświadczenia Zarządu Spółki z 19 maja 2006r. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zgodnego z dokumentem "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Elżbiety Rabczyńskiej
§1
Uwzględniając rezygnację Pani Elżbiety Rabczyńskiej z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć tą rezygnację.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt 4 Statutu postanowiono, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej pana Jacka Koczwarę.
Na podstawie złożonych przez pana Jacka Koczwarę oświadczenia ustala się, że jest on Członkiem Niezależnymi Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| |
|
