| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 39 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie Regulaminu Audytu, wybór Komitetu Audytu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 września 2005 roku Rada Nadzorcza realizując zasadę nr 28 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" zatwierdziła Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki a następnie powołała Komitet Audytu w składzie:
- pani Elżbieta Rapczyńska – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- pan Karol Działoszyński – Członek.
Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami.
Do zadań Komitetu Audytu w zakresie monitoringu biegłych należy m.in. przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (jednostkowych i skonsolidowanych), ze skoncentrowaniem się w szczególności na:
- wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych,
- głównych obszarach podlegających badaniu,
- znaczących korektach wynikających z badania,
- zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości;
Zgodnie z zasadą 28 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" w skład Komitetu Audytu powinien wchodzić przynajmniej jeden członek posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Wybrana na Przewodniczącą Komitetu Audytu pani Elżbieta Rapczyńska posiada wysokie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie, tj. posiada uprawnienia biegłego rewidenta na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii. Jest biegłym rewidentem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wpisanym na listę KIBR.
Pani Elżbieta Rapczyńska ma wykształcenie wyższe – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek: Studia Europejskie – Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne.
Na podstawie złożonego przez panią Elżbietę Rapczyńską oświadczenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 21.12.2004r. ustaliło, że jest ona Członkiem Niezależnym Rady Nadzorczej w rozumieniu § 15 ust. 2 pkt 1 Statutu.
Przebieg pracy zawodowej:
Od 2005 – aktualnie - Dyrektor Finansowy w spółce farmaceutycznej Nycomed
Od roku 1996 do 2004 była pracownikiem w spółce Ernst&Young Audit Sp. z o.o. na następujących stanowiskach:
- od 1996 do 1998 była zatrudniona jako konsultant
- od 1998 do 2001 zajmowała stanowisko kierownika projektu
- od 2002 do 2004 roku była zatrudniona jako menedżer – zarządzanie i przeprowadzanie projektów due dilligence.
| |
|
