| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DGA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin, miejsce i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 07.06.2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Doradztwa Gospodarczego DGA Spółki Akcyjnej w Poznaniu, zarejestrowanej dnia 15.11.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000060682, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 czerwca 2005 roku, o godz. 9.00, w siedzibie Spółki, w Poznaniu przy ul. Towarowej 35, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz komisji skrutacyjnej,
3) Zatwierdzenie porządku obrad,
4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004,
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, wraz z opinią biegłego rewidenta,
7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, wraz z opinią biegłego rewidenta,
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004 wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej dotyczącym oceny sprawozdań Zarządu oraz Finansowych za rok 2004,
9) Rozpatrzenie wniosku Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki,
10) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2004,
11) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.
12) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
13) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004,
14) Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004,
15) Udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004,
16) Pojęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2004,
17) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
18) Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
19) Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
20) Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji oświadczenia Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
21) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Rady Nadzorczej,
22) Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
23) Podjęcie uchwały w przedmiocie liczebności Zarządu,
24) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Zarządu na nową kadencję,
25) Zamknięcie obrad.
Działając w oparciu o art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:
1. [Zmiana § 5 ust. 1 pkt 4), 7), 8),13), 14), 15) i 20) Statutu]
Dotychczasowa treść:
4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.20.Z;
7) Pozostała działalność związana z informatyką PKD nr 72.60.Z;
8) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 77.84.B;
13) Działalność związana z pośrednictwem pracy PKD nr 74.50.A;
14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.83.Z;
15) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD nr 51.70.A,
20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.J.
Proponowana treść:
4) Działalność w zakresie oprogramowania PKD nr 72.2;
7) Działalność związana z informatyką, pozostała PKD nr 72.60.Z;
8) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD nr 74.87.B;
13) Rekrutacja i udostępnianie pracowników PKD nr 74.50;
14) Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi PKD nr 74.85.Z;
15) Pozostała sprzedaż hurtowa PKD nr 51.99.Z;
20) Placówki kształcenia praktycznego dla młodzieży PKD nr 80.22.E
2. [Zmiana § 14 ust. 3 Statutu]
Dotychczasowa treść:
3. Usunięcie lub zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza, wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
Proponowana treść:
3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.
3. [Zmiana § 16 ust. 6 Statutu]
Dotychczasowa treść:
6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4 i 5.
Proponowana treść:
6) zwięzła ocena sytuacji spółki;
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 4, 5 i 6.
4. [Zmiana § 18 ust. 2 Statutu]
Dotychczasowa treść:
2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem co najmniej jednego z Członków Niezależnych.
Proponowana treść:
2. Poza spełnieniem warunków określonych w ust. 1 uchwała w sprawie udzielania zgody na czynności, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-3 Statutu, wymaga głosowania za jej przyjęciem większości Członków Niezależnych.
Zarząd Spółki uprzejmie informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez pełnomocnika, będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.
Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółki przy ul. Towarowej 35 w Poznaniu przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 31 maja 2005 r., do godz. 15.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwo w oryginale.
| |
|
